原标题:爱尔眼科:湖南启元律师事务所关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之法律意见书

湖南启元律师事务所关于

爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买

湖南启元律师事务所关于

爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

致：爱尔眼科医院集团股份有限公司

湖南启元律师事务所（以下简称“本所”）接受爱尔眼科医院集团股份有限公
司（以下简称 “爱尔眼科”）的委托，担任爱尔眼科本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）的专项法律顾问，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理
办法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信
息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等现行法律、
法规及规范性文件的规定，为爱尔眼科本次交易出具《湖南启元律师事务所关于
爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。

本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了
勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本次交易各方保证已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的、真实的
原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。本次交易各方保证文件和证言
真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。

对于本法律意见书所依据的从有关政府部门、会计师事务所、资产评估机构
等公共机构取得的文书材料，本所依据相关规则要求适当履行了注意义务或进行

本所仅就本法律意见书出具日之前已发生并存在的、与本次交易相关的事实

发表意见，但本所并不对与本次交易相关的会计、审计、资产评估等专业事项发
表意见。在本法律意见书中涉及该等内容时，均为本所在履行注意义务后，严格
按照有关中介机构出具的报告引述。

本法律意见书仅供爱尔眼科为本次交易向中国证券监督管理委员会申报之
目的使用，不得直接或间接用作任何其他目的。

本所同意将本法律意见书作为爱尔眼科本次交易申报材料所必备的法律文
件，并依法对本法律意见书承担责任。

本法律意见书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

爱尔眼科/上市公司/公司/
标的资产购买方暨股份发

爱尔眼科医院集团股份有限公司，在深圳证券交易所上
市，股票简称：爱尔眼科，股票代码：300015

磐信（上海）投资中心（有限合伙）

磐茂（上海）投资中心（有限合伙）

广东众生药业股份有限公司，在深圳证券交易所上市，股
票简称：众生药业，股票代码：002317

重庆目乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

杭州仰健投资合伙企业（有限合伙）

磐信（上海）投资中心（有限合伙）、磐茂（上海）投资
中心（有限合伙）、广东众生药业股份有限公司、重庆目
乐企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、李马号、尚雅丽

天津中视信企业管理有限公司

湛江奥理德视光学中心有限公司

宣城市眼科医院有限公司

宣城眼科医院锦城南路分

宣城市眼科医院有限公司锦城南路分公司

重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司

重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司

天津中视信企业管理有限公司、湛江奥理德视光学中心有
限公司、宣城市眼科医院有限公司、重庆万州爱瑞阳光眼
科医院有限公司、重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司

天津中视信企业管理有限公司100%股权、湛江奥理德视
光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科医院有限公司
80%股权、重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权、
重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司90%股权

湛江奥理德眼科医院有限公司

爱尔医疗投资集团有限公司，爱尔眼科控股股东

湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业（有限合伙）

南京爱尔安星眼科医疗产业投资中心（有限合伙）

湖南亮视交银眼科医疗合伙企业（有限合伙）

湖南晓铭投资管理有限公司

乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）

乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）和田分院

乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）喀什分院

乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）吐鲁番分

重庆爱瑞阳光眼科医疗产业集团股份有限公司

安庆施汉彬爱尔眼科医院有限公司

百色爱尔眼科医院有限公司

大连爱尔眼科医院有限公司

大同爱尔眼科医院有限公司

德州爱尔眼科医院有限公司

德州爱尔眼科医院有限公司德城分公司

东营爱尔眼科医院有限公司

东营爱尔眼科医院有限公司广饶分公司

江门五邑爱尔新希望眼科医院有限公司

乐山爱尔眼科医院有限公司

临汾爱尔眼科医院有限公司

临汾爱尔向阳西路眼科诊

临汾爱尔眼科医院有限公司向阳西路眼科诊所

侯马爱尔眼科医院有限公司

柳州爱尔眼科医院有限公司

钦州爱尔眼科医院有限公司

上饶爱尔眼科医院有限公司

十堰爱尔眼科医院有限公司

铜陵爱尔眼科医院有限公司

梧州爱尔眼科医院有限公司

西宁爱尔眼科医院有限公司

仙桃爱尔眼科医院有限公司

烟台爱尔眼科医院有限公司

烟台福山爱尔眼科门诊有限公司

栖霞爱尔眼科诊所有限公司

烟台爱尔眼科诊所有限公司

延吉爱尔汇锋眼科医院有限公司

银川爱尔眼科医院有限公司

玉林爱尔眼科医院有限公司

玉溪爱尔眼科医院有限公司

张家界爱尔眼科医院有限公司

长治市爱尔眼科医院有限公司

中山爱尔眼科医院有限公司

爱尔眼科本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套

爱尔眼科拟采取询价方式向不超过5名特定投资者非公开
发行股票募集本次交易配套资金

符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公
司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、其他境
内法人投资者和自然人等不超过5名合格投资者

《天津中视信资产购买协

爱尔眼科与磐信投资、磐茂投资于2019年10月29签署
的《附条件生效的发行股份购买资产协议》；于2020年1
月7日签署的《附条件生效的发行股份购买资产协议之补

《万州爱瑞、开州爱瑞资
产购买协议》及其补充协

爱尔眼科与重庆目乐、杭州仰健、李马号、尚雅丽、爱瑞
股份于2019年10月29日签署的《附条件生效的发行股
份购买资产协议》；于2020年1月7日签署的《附条件
生效的发行股份购买资产协议之补充协议一》

《奥理德视光、宣城眼科
医院资产购买协议》及其

爱尔眼科与与众生药业于2019年10月29日签署的《附
条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议》；于2020
年1月7日签署的《附条件生效的发行股份及支付现金购
买资产协议之补充协议一》

交易对方将标的资产过户至爱尔眼科名下之日

本次交易的审计、评估基准日，即2019年9月30日

发行股份购买资产的定价

爱尔眼科第四届董事会第五十三次会议决议公告之日

爱尔眼科就本次交易发行股份并将股份登记至认购方名

自评估基准日起至标的资产交割日止的期间

华泰联合证券/独立财务

华泰联合证券有限责任公司

会计师/审计机构/中审众

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

湖北众联资产评估有限公司

《重组报告书（草案）》

《爱尔眼科医院集团股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）》

《天津中视信审计报告》

中审众环出具的《天津中视信企业管理有限公司审计报

《奥理德视光审计报告》

中审众环出具的《湛江奥理德视光学中心有限公司审计报

中审众环出具的《宣城市眼科医院有限公司审计报告》（众

中审众环出具的《重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司审
计报告》（众环审字[号）

中审众环出具的《重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司审
计报告》（众环审字[号）

《天津中视信审计报告》、《奥理德视光审计报告》、《宣
城眼科医院审计报告》、《万州爱瑞审计报告》、《开州
爱瑞审计报告》合称“《审计报告》”

《天津中视信评估报告》

《爱尔眼科医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的天津中视信企业管理有限公司股东全部权益价
值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第1003号）

《奥理德视光评估报告》

《爱尔眼科医院集团股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买资产所涉及的湛江奥理德视光学中心有限公司股
东全部权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字

《爱尔眼科医院集团股份有限公司拟发行股份及支付现
金购买资产所涉及的宣城市眼科医院有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第

《爱尔眼科医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的重庆万州爱瑞阳光眼科医院有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第

《爱尔眼科医院集团股份有限公司拟发行股份购买资产
所涉及的重庆开州爱瑞阳光眼科医院有限公司股东全部
权益价值评估项目资产评估报告》（众联评报字[2020]第

《天津中视信评估报告》、《奥理德视光评估报告》、《宣
城眼科医院评估报告》、《万州爱瑞评估报告》、《开州
爱瑞评估报告》合称“《评估报告》”

中国证券监督管理委员会

《中华人民共和国公司法（2018年修正）》

《中华人民共和国证券法（2014年修正）》

《上市公司重大资产重组管理办法（2019修订）》

《创业板发行管理暂行办

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（2014年）

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月

中华人民共和国，仅为本法律意见书表述方便，不包括香
港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区

根据爱尔眼科于2020年1月7日召开的第五届董事会第三次会议审议通过
的《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》、《重组报
告书（草案）》等文件，本次交易的方案如下：

本次交易由发行股份及支付现金购买标的资产和发行股份募集配套资金两
项内容组成，主要情况如下：

（一）发行股份及支付现金购买标的资产

爱尔眼科拟以发行股份方式购买磐信投资、磐茂投资合计持有的天津中视信
100%股权，拟以发行股份及支付现金方式购买众生药业持有的奥理德视光100%
股权与宣城眼科医院80%股权（该等股权对应的交易作价中的70%部分拟由上
市公司以现金方式支付），拟以发行股份方式购买李马号、尚雅丽、重庆目乐合
计持有的万州爱瑞90%股权与开州爱瑞90%股权，具体情况如下：

天津中视信100%股权

127,）的核查结果（评估机构代码：），
众联评估具备出具与本次交易相关的资产评估报告的资格。经办评估师均持有
《注册资产评估师证书》，具有合法的执业资格。

根据本所持有的证号为84763的《律师事务所执业许可证》，
本所具备为上市公司提供本次法律服务并担任法律顾问的资格。经办律师均持有
《律师执业证》，具有合法的执业资格。

据此，本所认为，参与本次交易的证券服务机构及相关人员均具备必要资

十一、相关方买卖上市公司股票情况的核查

本所就爱尔眼科及其控股股东、5%以上股东、实际控制人、现任董事、监
事、高级管理人员；标的公司及其董事、监事、高级管理人员；交易对方及其董
事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；相关中介机构及具体业务经办人员；

以及前述自然人的配偶、父母、子女（以下简称“核查对象”）自爱尔眼科本次交
易停牌日前6个月至2020年1月6日期间（以下简称“核查期间”）买卖上市公
司股票的情况，查阅了核查对象出具的自查报告、中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。

核查对象在核查期间内的买卖上市公司股票的情况如下：

（二）核查期间存在买卖爱尔眼科股票的相关内幕信息知情人出具的承诺

陈邦已就上述买卖爱尔眼科股票的行为出具声明及承诺：

“（1）本次转让系本人作为爱尔眼科实际控制人通过股权转让引进战略投
资者。本人通过深圳证券交易所大宗交易系统转让21,540,000股，占公司总股本

关于上述交易，上市公司已于2019年8月30日在《关于控股股东及实际控制人
通过股权转让引进战略投资人的公告》中披露。

（2）本人筹划上述转让爱尔眼科股权并引进战略投资者时，爱尔眼科尚未
开始筹划本次重组。上述股权转让不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

（3）若本次交易行为违反相关法规，本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
科股票所得收益上缴爱尔眼科。”

陈京兰、张顺利、韩忠、王丽华、李晓平、陈毛升、曾婉荷、韩平飞、莫绮
雯已对上述买卖爱尔眼科股票的行为出具声明及承诺：

“（1）在爱尔眼科准备、筹划本次重组事宜时，本人从未参与、也不知晓
本次重组的相关事宜；在买卖爱尔眼科股票前，本人未获知爱尔眼科本次重组事
项的任何信息，本人买卖爱尔眼科股票行为纯属个人根据市场公开信息所作的投

资决定，系个人投资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

（2）若本次交易行为违反相关法规，本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
科股票所得收益上缴爱尔眼科。”

吴士君、刘多元、黄强已对上述买卖爱尔眼科股票的行为出具声明及承诺：

“（1）在买卖爱尔眼科股票时，爱尔眼科尚未开始筹划本次重组，本人买
卖爱尔眼科股票行为纯属个人根据市场公开信息所作的投资决定，系个人投资行
为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

（2）若本次交易行为违反相关法规，本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
科股票所得收益上缴爱尔眼科。”

袁园、王仑已对上述买卖爱尔眼科股票的行为出具声明及承诺：

“（1）在买卖爱尔眼科股票时，尚不知晓爱尔眼科筹划本次重组事宜，本
人买卖爱尔眼科股票行为纯属个人根据市场公开信息所作的投资决定，系个人投
资行为，不存在利用内幕信息进行内幕交易的情形。

（2）若本次交易行为违反相关法规，本人将本次重组停牌日前买卖爱尔眼
科股票所得收益上缴爱尔眼科。”

据此，本所认为，上述人员核查期间买卖上市公司股票的行为不属于《证
券法》等中国法律法规所禁止的内幕信息知情人利用内幕消息从事证券交易的
行为，不会对本次重组构成重大法律障碍。

综上所述，本所认为：本次交易方案符合法律、法规和规范性文件的规定；
本次交易各方均具有相应的主体资格；本次交易在现阶段已经履行了必要手续，
相关的批准和授权合法、有效；本次交易涉及的相关协议合法、有效，不存在
违反相关法律、法规和规范性文件规定的情形；本次交易标的资产权属清晰，
不存在产权纠纷或潜在纠纷，不存在抵押、担保或其他权利受到限制的情形；
本次交易符合《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的实质条件；
本次交易的交易对方和其他相关各方均已履行法定的披露和报告义务；参与本
次交易的证券服务机构均具备必要资格；本次交易在获得尚须获得的批准后即

附件：主要控股子公司历史沿革

1、2005年1月，阿迪娅爱尔设立

2004年12月21日，阿迪娅.阿西木、张振平等27名自然人签署《乌鲁木
齐阿迪娅眼科医院有限责任公司章程》（乌鲁木齐阿迪娅眼科医院有限责任公司
后更名为阿迪娅爱尔），约定阿迪娅爱尔设立时注册资本为人民币650万， 其
中阿迪娅.阿西木以实物出资623万元，其余股东以货币出资27万元。

2004年12月，新疆华光有限责任会计师事务所出具《乌鲁木齐阿迪娅眼科
专科医院资产评估报告》（新华会评报字[号），评估基准日为2004年
11月30日，评估对象为乌鲁木齐市阿迪娅眼科专科医院列报的固定资产-医疗及
办公设备和存货-在库低值易耗品。截至评估基准日，评估值为656.6540万元。

2004年12月24日，新疆华光有限责任会计师事务所出具《验资报告》（新
华会验字[号），验证：截至2004年12月21日，阿迪娅爱尔已收到全
体股东缴纳的全部注册资本650万元。

2005年1月14日，乌鲁木齐市工商行政管理局准予阿迪娅爱尔设立，并核
发注册号为321的《企业法人营业执照》。阿迪娅爱尔成立时的股

王风仙（曾用名王凤仙）

帕尔合提.木合买提（曾用名帕

古丽菲亚.阿不都热合曼

巴哈尔古力.阿不都热依木

买热木尼沙.阿不来提（曾用名
买热木尼莎.阿不来提）

买热亚木古丽.阿不都卡地尔

2、2015年10月，阿迪娅爱尔第一次股权转让

2015年10月8日，阿迪娅爱尔股东会审议通过，股东阿迪娅.阿西木将其
持有的阿迪娅爱尔30.77%的股权（对应出资额200万元）转让给帕丽达.帕尔哈
提，将其持有的阿迪娅爱尔60.46%的股权（对应出资额393万元）转让给古丽
仙.帕尔哈提。股东桂里.买买提将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出
资额1万元）转让给帕丽达.帕尔哈提。股东古丽莎.亚森将其持有的阿迪娅爱尔
0.154%的股权（对应出资额1万元）转让给股东帕丽达.帕尔哈提，股东美热阿
依. 司马义将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股份（对应出资额1万元）转让给
股东帕丽达.帕尔哈提，股东赵堪兴将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股份（对应
出资额1万元）转让给股东帕丽达.帕尔哈提，股东巴哈尔古力.阿不都热依木将
其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出资额1万元）转让给股东帕丽达.帕
尔哈提，股东郭宏珍将其持有的阿迪娅爱尔0.154%的股权（对应出资额1万元）
转让给股东帕丽达.帕尔哈提，股东哈斯也提.艾木肉拉将其持有的阿迪娅爱尔
0.514%的股权（对应出资额1万元）转让给股东阿斯木古丽.吐尔逊。股东张振
平死亡，其持有的阿迪娅爱尔3%股份（对应出资额2万元）由其配偶印湖莲继

本次股权转让完成后，阿迪娅爱尔股权结构如下：

古丽菲亚.阿不都热合曼

买热亚木古丽.阿不都卡地尔

3、2015年10月，阿迪娅爱尔增资至1455万元

2015年10月10日，阿迪娅爱尔股东会决议通过，公司注册资本变更为1,455
万元。其中股东阿迪娅.阿西木以喀什阿迪娅眼科医院净资产实物认缴出资400
万元，股东印湖莲以货币资金认缴48万元，股东帕丽达.帕尔哈提以货币资金认
缴58万元，股东阿斯江.木沙尤甫以货币认缴14万元，股东伊力哈木.铁木尔以
货币认缴5万元，股东王凤仙以货币认缴19万元，股东帕尔合提.木合买提以货
币认缴34万元，股东热娜.司马义以货币认缴14万元，股东于山.阿西木以货币
认缴17万元，股东古丽菲亚.阿不都热合曼以货币认缴2万元，股东祖丽皮娅以
货币认缴49万元，股东买日尼沙.艾力以货币认缴30万元，股东姚金莲以货币
认缴8万元，股东买热木尼沙.阿不来提以货币认缴8万元，股东阿山.木沙以货

币认缴10万元，股东敏合尔尼沙.库尔班以货币认缴9万元，股东古丽仙.帕尔
哈提以货币认缴64万元，股东阿比班.木沙尤夫以货币认缴9万元，股东古丽.
利提甫以货币认缴7万元。

2015年7月31日，中联资产评估新疆有限公司出具《资产评估报告》（中
新评报字[2015]第028号），截至评估基准日为2015年5月31日，喀什阿迪娅
眼科医院净资产的评估值为400.95万元。

本次增资完成后，阿迪娅爱尔股权结构如下：

古丽菲亚.阿不都热合曼

买热亚木古丽.阿不都卡地尔

4、2017年2月，阿迪娅爱尔第二次股权转让

2017年2月，阿迪娅.阿西木等人将持有的部分股权转让给亮视交银、晓铭

投资，具体转让情况如下：

阿迪娅.阿西木、古丽仙.帕尔哈提、帕丽达.帕尔哈提、
祖丽皮娅、印湖莲、帕尔哈提.木合买提、买日尼沙.
艾力、王风仙、于山.阿西木、阿斯江.木沙尤甫、帕
丽达.艾尼、阿山.木沙、敏合尔尼沙.库尔班、姚金莲、
古丽.利提甫、买热木尼沙.阿不来提、阿斯木古丽.吐
尔逊、热娜.司马义、伊力哈木.铁木尔、古丽菲亚.阿
不都热合曼、哈木扎提.阿亚提、阿比班.木沙尤夫、
买热亚木古丽.阿不都卡地尔

本次股权完成转让后，阿迪娅爱尔的股权结构如下：

2017年2月10日，阿迪娅爱尔股东会审议通过，阿迪娅爱尔注册资本增加
至2,182.50万元。其中股东亮视交银以货币认缴636.57万元，股东晓铭投资以
货币认缴90.93万元。

本次增资完成后，阿迪娅爱尔的股权结构如下：

6、2019年12月，阿迪娅爱尔第三次股权转让

2019年12月27日，阿迪娅爱尔股东会审议通过：同意亮视交银将其持有
的阿迪娅爱尔70%股权（对应的出资额1,527.75万元）转让给天津中视信，晓铭
投资将持有的阿迪娅爱尔8.19%的股权（对应的出资额178.75万元）转让给昆明

视含投资合伙企业（有限合伙）。

2019年12月27日，就上述股权转让事宜，亮视交银与天津中视信，晓铭
投资与昆明视含投资合伙企业（有限合伙）分别签署了《股权交割证明》。

本次转让完成后，阿迪娅爱尔的股权结构如下：

昆明视含投资合伙企业（有限合伙）

7、阿迪娅爱尔现时状况

阿迪娅爱尔现持有天山区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
599092的《营业执照》，其基本情况如下：

乌鲁木齐爱尔阿迪娅眼科医院（有限责任公司）

有限责任公司(自然人投资或控股)

新疆乌鲁木齐市天山区和平南路368号

眼科、西医内科、中医科、美容外科、医学检验科、医学验光配镜。

昆明视含投资合伙企业（有

1、2015年6月，银川爱尔设立

2015年5月22日，中钰基金与西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）签
署《银川爱尔眼科医院有限公司章程》，约定银川爱尔设立时的注册资本为1,000
万元，其中中钰基金以货币出资650万元，西宁合众医疗产业投资中心（有限合
伙）以货币出资350万元。

2015年6月16日，银川市行政审批服务局准予银川爱尔设立，并核发注册
号为574的《营业执照》。银川爱尔成立时的股权结构如下：

西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）

2、2016年1月，银川爱尔第一次股权转让及增资至3000万元

2016年1月8日，银川爱尔股东会审议通过：同意西宁合众医疗产业投资
中心（有限合伙）将其所持公司5%的股权（对应的出资额150万元）转让给兰
州莱特酒店管理有限公司；同意银川爱尔注册资本变更为3000万元，其中中钰
基金以货币认缴1,300万元，西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）以货币认
缴600万元，兰州莱特酒店管理有限公司以货币认缴100万元。2016年1月8
日，就上述股权转让事宜，西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）与兰州莱特
酒店管理有限公司签署《股权转让协议》。

本次股权转让及增资完成后，银川爱尔的股权结构如下：

西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）

兰州莱特酒店管理有限公司

3、2019年9月，银川爱尔第二次股权转让

2019年9月24日，银川爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的
银川爱尔65%股权（对应出资额1,950万元）转让给天津中视信。

2019年9月24日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署了

本次股权转让完成后，银川爱尔的股权结构如下：

西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）

兰州莱特酒店管理有限公司

4、银川爱尔的现时状况

银川爱尔现持有银川市审批服务管理局核发的统一社会信用代码为
57897B的《营业执照》，其基本情况如下：

银川爱尔眼科医院有限公司

宁夏银川市兴庆区太阳都市花园B8号楼1号房

2015年06月16日至无固定期限

眼科、内科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、预防保健、医学

1、2015年7月，玉林爱尔设立

2015年7月14日，中钰基金和桂林视线医疗投资中心(有限合伙)签署《玉
林爱尔眼科医院有限责任公司章程》，约定玉林爱尔设立时的注册资本为1,500
万元，中钰基金以货币出资1,125万元，桂林视线医疗投资中心(有限合伙)以货

2015年7月20日，玉林市工商行政管理局准予玉林爱尔设立，并核发注册
号为787《营业执照》。玉林爱尔成立时的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

2、2016年12月，玉林爱尔增资至2,300万元

2016年12月25日，玉林爱尔股东会审议通过：同意玉林爱尔注册资本由
1,500万元变更为2,300万元，其中股东中钰基金以货币认缴600万元，桂林视
线医疗投资中心(有限合伙)以货币认缴200万元。

本次增资完成后，玉林爱尔的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

3、2019年8月，玉林爱尔第一次股权转让

2019年8月20日，玉林爱尔股东会审议通过：同意桂林视线医疗投资中心
（有限合伙）将其持有的玉林爱尔10%的股权（对应出资额230万元）转让给爱

2019年8月20日，就上述股权转让事宜，桂林视线医疗投资中心（有限合
伙）与爱尔眼科签署《股份转让合同》。

本次股权转让完成后，玉林爱尔的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

4、2019年11月，玉林爱尔第二次股权转让

2019年11月16日，玉林爱尔股东会审议通过：同意将中钰基金将其持有
的玉林爱尔75%的股权（对应出资额1,725万元）转让给天津中视信。2019年
11月16日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股份转让合同》。

本次股权转让完成后，玉林爱尔的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

5、玉林爱尔的现时状况

玉林爱尔现持有玉林市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
431751的《营业执照》，其基本情况如下：

玉林爱尔眼科医院有限公司

玉林市一环东路151号

眼科、医学验光配镜、麻醉科、医学影像科、医学检验科、病理科、

1、2015年7月，十堰爱尔设立

2015年7月1日，中钰基金与武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）、
乐永怀签署《十堰爱尔眼科医院有限公司章程》，约定十堰爱尔设立时注册资本
为1,600万元，其中中钰基金以货币出资1,120万元，武汉视线医疗产业投资中
心（有限合伙）以货币出资320万元，乐永怀以货币出资160万元。

2015年7月27日，十堰市工商行政管理局准予十堰爱尔设立，并核发注册
号为585的《营业执照》。十堰爱尔成立时的股权结构如下：

武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）

2、2017年9月，十堰爱尔第一次股权转让

2017年9月28日，十堰爱尔股东会审议通过：同意武汉视线医疗产业投资
中心（有限合伙）将持有的十堰爱尔3.51%的股权（对应出资额56.2162万元）
转让给武汉力合医疗管理中心（有限合伙）；同意武汉视线医疗产业投资中心（有
限合伙）将其持有的十堰爱尔10%的股权（对应出资160万元）转让给十堰力合
医疗产业投资合伙企业（有限合伙）。

2017年9月28日，就上述股权转让事宜，武汉视线医疗产业投资中心（有
限合伙）与武汉力合医疗管理中心（有限合伙）、武汉视线医疗产业投资中心（有
限合伙）与十堰力合医疗产业投资合伙企业（有限合伙）分别签署《股权转让合

本次股权转让完成后，十堰爱尔的股权结构如下：

十堰力合医疗产业投资合伙企业（有限合

武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）

武汉力合医疗管理中心（有限合伙）

3、2019年10月，十堰爱尔第二次股权转让

2019年10月15日，十堰爱尔股东会审议通过：同意将中钰基金将其持有
的十堰爱尔70%的股权（对应的出资额1,120万元）转让给天津中视信。

2019年10月15日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署了

本次股权转让完成后，十堰爱尔的股权结构如下：

十堰力合医疗产业投资合伙企业（有限合

武汉视线医疗产业投资中心（有限合伙）

武汉力合医疗管理中心（有限合伙）

4、十堰爱尔的现时状况

十堰爱尔现持有十堰市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
14900P的《营业执照》，其基本情况如下：

十堰爱尔眼科医院有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

十堰市茅箭区北京南路39号

2015年7月27日至无固定期限

眼科（含医学验光配镜）、医学检验科、医学影像科、医疗服务。

1、2015年10月，大连爱尔设立

2015年10月，中钰基金与沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）签署《大
连爱尔眼科医院有限公司章程》，约定大连爱尔设立时的注册资本为3,300万元，

其中中钰基金以货币出资2,640万元，沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）
以货币出资660万元。

2015年10月16日，大连市工商行政管理局准予大连爱尔设立，并核发统
一社会信用代码为QC2U961的《营业执照》。大连爱尔成立时的

沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）

2、2017年3月，大连爱尔增资至4,000万元

2017年2月28日，大连爱尔股东会审议通过：同意大连爱尔注册资本由3,300
万元变更为4,000万元，新增的700万元注册资本由亮视交银认缴。

本次增资完成后，大连爱尔的股权结构如下：

沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）

3、2017年6月，大连爱尔第一次股权转让

2017年6月15日，大连爱尔股东会审议通过：同意沈阳视线医疗投资合伙
企业（有限合伙）将其持有的大连爱尔9.9%的股权（对应出资额396万元）转
让给大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）。

2017年6月15日，就上述股权转让事宜，沈阳视线医疗投资合伙企业（有
限合伙）与大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，大连爱尔的股权结构如下：

大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）

沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）

4、2019年2月，大连爱尔增资至5,000万元

2019年2月20日，大连爱尔股东会审议通过：同意大连爱尔注册资本由4,000
万元变更为5,000万元，新增的1,000万元注册资本由宁波梅山保税港区共创群
力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）认缴。

本次增资完成后，大连爱尔的股权结构如下：

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理

大连视线医疗管理合伙企业（有限合伙）

沈阳视线医疗投资合伙企业（有限合伙）

5、2019年12月，大连爱尔第二次股权转让

2019年12月6日，大连爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的大
连爱尔52.8%的股份（对应出资额2,640万元）转让给天津中视信。

2019年12月6日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让后，大连爱尔的股权结构如下：

宁波梅山保税港区共创群力
医疗投资管理合伙企业（有限

大连视线医疗管理合伙企业

沈阳视线医疗投资合伙企业

6、大连爱尔的现时状况

大连爱尔现持有大连市甘井子区市场监督管理局核发的统一社会信用代码
为QC2U961的《营业执照》，其基本情况如下：

大连爱尔眼科医院有限公司

辽宁省大连市甘井子区山东路208A号

2015年10月16日至无固定期限

眼科医疗服务;医学验光配镜;食品经营,保健食品零售;眼镜保护用
品、饰品零售;房屋租赁

宁波梅山保税港区共创群
力医疗投资管理合伙企业

大连视线医疗管理合伙企

沈阳视线医疗投资合伙企

1、2015年9月，上饶爱尔设立

2015年8月27日，中钰基金、南昌视线医疗投资中心（有限合伙）签署《上
饶爱尔眼科医院有限公司章程》，约定上饶爱尔设立时的注册资本2,300万元，
其中中钰基金以货币出资1,610万元，南昌视线医疗投资中心（有限合伙）以货

2015年9月8日，上饶市市场和质量监督管理局准予上饶爱尔设立，并核
发注册号为330的《营业执照》。上饶爱尔成立时的股权结构如下：

南昌视线医疗投资中心（有限合伙）

2、2019年2月，上饶爱尔第一次股权转让

2019年1月16日，上饶爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的上
饶爱尔19%的股权（对应出资额437万元）转让给宁波梅山保税港区共创群力医
疗投资管理合伙企业（有限合伙）。

2019年1月16日，就上述股权转让事宜，中钰基金与宁波梅山保税港区共
创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）签署《股权转让协议》。本次股权转
让完成后，上饶爱尔的股权结构如下：

南昌视线医疗投资中心（有限合伙）

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理

3、2019年10月，上饶爱尔第二次股权转让

2019年10月30日，上饶爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的
上饶爱尔51%的股权（对应出资额1,173万元）转让给天津中视信。

2019年10月30日， 就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让完成后，上饶爱尔的股权结构如下：

南昌视线医疗投资中心（有限合伙）

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理

4、上饶爱尔的现时状况

上饶爱尔现持有上饶市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
9993XH的《营业执照》，其基本情况如下：

上饶爱尔眼科医院有限公司

江西省上饶市信州区民德路60号-1-1

眼科(包括白内障、青光眼、角膜病、眼底病、眼外伤、屈光眼肌和肿
瘤整形专科、眼预防保健科、小儿眼科等)、急诊医学科、麻醉科、医

南昌视线医疗投资中心（有限合

宁波梅山保税港区共创群力医疗
投资管理合伙企业（有限合伙）

1、2015年3月，西宁爱尔设立

2015年2月27日，晓铭投资、王同玲、兰州莱特酒店管理有限公司签署《西
宁爱尔眼科医院有限公司章程》，约定西宁爱尔设立时注册资本为2,500万元，
其中晓铭投资以货币出资1,250万元，王同玲以货币出资1,125万元，兰州莱特
酒店管理有限公司以货币出资125万元。

2015年3月26日，青海省工商行政管理局东川工业园区分局准予西宁爱尔
设立，并核发注册号为467的《营业执照》。西宁爱尔成立时的股

兰州莱特酒店管理有限公司

2、2015年9月，西宁爱尔增资至3,000万元及第一次股权转让

2015年8月30日，西宁爱尔股东会审议通过：1、晓铭投资将其持有的西
宁爱尔40%的股权（对应出资额1,000万元）转让给中钰基金，将其持有的10%
的股权（对应出资额250万元）转让给西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙），
王同玲将其持有的公司10%的股权（对应出资额250万元）转让给西宁合众医疗
产业投资中心（有限合伙）；2、公司注册资本变更为3,000万元，其中中钰基
金认缴200万元，王同玲认缴175万元，西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）
认缴100万元，兰州莱特酒店管理有限公司认缴25万元。

2015年8月30日，就上述股权转让事宜，晓铭投资与中钰基金、晓铭投资
与西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）、王同玲与西宁合众医疗产业投资中
心（有限合伙）分别签署《股权转让协议书》。

本次增资及股权转让完成后，西宁爱尔的股权结构如下：

西宁合众医疗产业投资中心（有限合伙）

兰州莱特酒店管理有限公司

3、2019年11月，西宁爱尔第二次股权转让

2019年10月30日，西宁爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将其持有的
西宁爱尔40%的股权（对应出资额1200万元）转让给天津中视信。

2019年11月30日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让完成后，西宁爱尔的股权结构如下：

西宁合众医疗产业投资中心（有

兰州莱特酒店管理有限公司

4、西宁爱尔的现时状况

西宁爱尔现持有青海省市场监督管理局东川工业园区分局核发的统一社会
信用代码为70571P的《营业执照》，其基本情况如下：

西宁爱尔眼科医院有限公司

西宁市城东区民和路39号

2015年3月26日至无固定期限

医学验光配镜、眼预防保健、内科、儿童保健(儿童五官科保健专业)、
眼科(白内障、青光眼、角膜病、眼底病、屈光眼肌专业)、中医眼
科专业、麻醉科、医学检验科、验光、视野室、超声、心电诊断专
业、抢救室(医疗机构执业许可证有效期至2020年7月13日)

1、2015年6月，梧州爱尔设立

2015年6月10日，中钰基金与桂林视线医疗投资中心(有限合伙)签署《梧
州爱尔眼科医院有限公司章程》，约定梧州爱尔设立时的注册资本为2,000万元，
其中中钰基金以货币出资1,400万元，桂林视线医疗投资中心(有限合伙)以货币

2015年6月15日，梧州市工商行政管理局准予梧州爱尔设立，并核发了注
册号为521的《营业执照》。梧州爱尔成立时的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

2、2019年1月，梧州爱尔第一次股权转让

2019年1月31日，梧州爱尔股东会审议通过：同意中钰基金将持有梧州爱
尔19%的股权（对应出资额380万元）转让给宁波梅山保税港区共创群力医疗投
资管理合伙企业（有限合伙）。

2019年1月31日，就上述股权转让事宜，中钰基金与宁波梅山保税港区共
创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）签署了《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，梧州爱尔的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理

3、2019年7月，梧州爱尔第二次股权转让

2019年7月8日，梧州爱尔股东会审议通过，同意桂林视线医疗投资中心(有
限合伙)将持有的梧州爱尔10%的股权（对应出资额200万元）转让给爱尔眼科。

2019年7月8日，就上述股权转让事宜，桂林视线医疗投资中心(有限合伙)
与爱尔眼科签署《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，梧州爱尔的股权结构如下：

湖南爱尔中钰眼科医疗产业投资合伙企业

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合

4、2019年11月，梧州爱尔第三次股权转让

2019年11月26日，梧州爱尔股东会审议通过，同意中钰基金将持有的梧
州爱尔51%的股权（对应出资额1,020万元）转让给天津中视信。

2019年11月26日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让完成后，梧州爱尔的股权结构如下：

桂林视线医疗投资中心(有限合伙)

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合

5、梧州爱尔的现时状况

梧州爱尔现持有梧州市行政审批局核发的统一社会信用代码为
801682的《营业执照》，其基本情况如下：

梧州爱尔眼科医院有限公司

梧州市西环路中段100号

2015年6月15日至无固定期限

眼科、中医眼科、耳鼻咽喉科、内科、麻醉科、医学检验科、医学
影像科、心电诊断专业、医学验光配镜。

桂林视线医疗投资中心(有限

宁波梅山保税港区共创群力
医疗投资管理合伙企业(有限

1、2015年1月，烟台爱尔设立

2015年1月，烟台爱尔股东签署《烟台爱尔眼科医院有限公司章程》，约
定烟台爱尔设立时的注册资本为1,000万元，晓铭投资以货币出资1,000万元。

2015年1月23日，烟台市芝罘区工商行政管理局准予烟台爱尔设立，并核
发注册号为665的《营业执照》。烟台爱尔成立时的股权结构如下：

2、2015年3月，烟台爱尔第一次股权转让

2015年3月13日，烟台爱尔股东作出决定，同意晓铭投资将其持有的烟台
爱尔70%的股权（对应出资额700万元）转让给中钰基金。

2015年3月13日，就上述股权转让事宜，晓铭投资与中钰基金签署了《股
权转让协议》。本次股权转让完成后，烟台爱尔的股权结构如下：

3、2015年11月，烟台爱尔增资至2,500万元

2015年11月18日，烟台爱尔股东会审议通过，同意烟台爱尔注册资本由
1,000万元变更为2,500万元。本次新增注册资本由中钰基金认缴1,050万元，晓
铭投资认缴450万元。

本次增资完成后，烟台爱尔的股权结构如下：

4、2019年1月，烟台爱尔第二次股权转让

2019年1月17日，烟台爱尔股东会审议通过，股东中钰基金将其所持的烟
台爱尔19%的股权（对应出资额475万元）转让给宁波梅山保税港区共创群力医
疗投资管理合伙企业（有限合伙）；晓铭投资将其所持烟台爱尔30%的股权（对
应出资额750万元）转让给烟台视线医疗投资中心（有限合伙）。

2019年1月17日，就上述股权转让事宜，中钰基金与宁波梅山保税港区共
创群力医疗投资管理合伙企业（有限合伙）、晓铭投资与烟台视线医疗投资中心
（有限合伙）分别签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后，烟台爱尔的股

烟台视线医疗投资中心（有限合伙）

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管理合伙

5、2019年10月，烟台爱尔第三次股权转让

2019年10月11日，烟台爱尔股东会审议通过，同意中钰基金将其持有的
烟台爱尔51%的股权（对应出资额1,275万元）转让给天津中视信。

2019年12月4日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让完成后，烟台爱尔的股权结构如下：

烟台视线医疗投资中心（有限合伙）

宁波梅山保税港区共创群力医疗投资管
理合伙企业（有限合伙）

6、烟台爱尔的现时状况

烟台爱尔现持有烟台市芝罘区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
4115XD的《营业执照》，其基本情况如下：

烟台爱尔眼科医院有限公司

山东省烟台市芝罘区文化宫西街52号

2015年1月23日至无固定期限

内科门诊,眼科,急诊医学科(注:设急诊室),麻醉科,医学检验科,临床
体液、血液专业,临床化学检验专业,医学影像科,超声诊断专业,心电
诊断专业,脑电及脑血流图诊断专业,医学验光配镜。

1、2015年12月，大同爱尔设立

2015年11月18日，大同爱尔股东签署《大同爱尔眼科医院有限公司章程》，
约定大同爱尔设立时的注册资本为2,000万元，其中中钰基金以货币出资1,600
万元，周铭以货币出资400万元。

2015年12月14日，大同市工商行政管理局准予大同爱尔设立，并核发统
一社会信用代码为GRM674G的《营业执照》。大同爱尔成立时

2、2017年6月，大同爱尔第一次股权转让

2017年6月23日，大同爱尔股东会决议审议通过：同意周铭将其持有的大
同爱尔20%的股权（对应出资额400万元）转让给太原视线医疗产业开发企业（有

2017年6月23日，就上述股权转让事宜，周铭与太原视线医疗产业开发企
业（有限合伙）签署《股权转让协议》。

本次股权转让完成后，大同爱尔的股权结构如下：

太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）

3、2019年11月，大同爱尔第二次股权转让

2019年11月17日，大同爱尔股东会审议通过，同意中钰基金将其持有的
大同爱尔80%的股权（对应出资额1,600万元）转让给天津中视信。

2019年11月27日，就上述股权转让事宜，中钰基金与天津中视信签署《股

本次股权转让完成后，大同爱尔的股权结构如下：

太原视线医疗产业开发企业（有限合伙）

4、大同爱尔的现时状况

大同爱尔现持有大同市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为
GRM674G的《营业执照》，其基本情况如下：

大同爱尔眼科医院有限公司

大同市育才南街新世纪花园综合楼

眼科、内科(门诊)、麻醉科、医学检验科(临床体液、血液专业、临
床生化检验专业、临床免疫、血清学专业)、医学影像科(超声诊断
专业、心电诊断专业);医学验光配镜