公司代码：603222 公司简称：济民医疗

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案：公司2021 年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利.cn）。公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》，全文详见上海证券交易所网站（.cn）。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决，一致通过以下决议：

1、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

3、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

4、以7票通过，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利.cn）同日公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

何清红女士，1980年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008年7月至2013年11月就职于美国BD公司，任高级地区销售经理；2013年11月至2016年2月就职于德国贝朗公司，任南区，西区高级销售总监；2016年2月至2019年3月就职于美国BD公司，任高级大区销售经理；2019年5月至2022年2月就职于浙江瑞华康源科技有限公司，任全国高级销售总监；2022年2月加入公司。何清红女士拥有15年的医疗器械行业经验,先后服务于世界500强的知名外企,积累了丰富的管理及销售经验。

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：

济民健康管理股份有限公司

2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

●每股分配比例：每10股派发现金红利.cn）同日公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2022－017

济民健康管理股份有限公司

关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

济民健康管理股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月22日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定，为更加真实、准确和公允的反映公司 2021年度的财务状况和经营情况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货等，计提资产减值准备共计44,548,143.71元，计提明细项目如下：

以上数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

2021年，公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二医院有限公司可收回金额进行评估，已出具（坤元评报〔2022〕[87]号）评估报告。根据减值测试结果，计提商誉减值准备13,087,280.37元。

（二）应收款项坏账准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号），公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

根据上述标准，2021年公司计提应收款项坏账准备29,543,909.59元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

根据上述标准，2021年公司计提存货跌价准备1,916,953.75元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见

公司2021年度计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

五、独立董事关于计提资产减值准备的意见

独立董事认为：公司计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

监事会认为：公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营情况，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次计提资产减值准备。

济民健康管理股份有限公司董事会