身份证号码:09****
住址:珠海市华发新城1号
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
王建生副總经理兼总工程师,中国籍男,1975年出生大学本科学历。1998年7月至1999年9月 任广州有线通信工业公司电子开发工程师;1999年11月至2001年10月, 任珠海偉创力科技有限公司测试开发工程师;2002年3月至2004年8月任以莱特电子(东莞)有限公司测试开发主管;2004年9月至2008年7月,任珠海伟创力科技有限公司测试开发部经理;2008年8月至今任珠海市运泰利自动化设备有限公司副总经理、总工程师,负责新技术引进及开发以及协助总经理日瑺管理。
3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前王建生直接持有运泰利14.908%股权。
4、控制核心企业和主要關联企业基本情况
截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外,王建生持有其他公司股权或控制其他公司情况如下:
身份证號码:23****
住址:深圳市宝安区
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
魏仁忠测试设备事业部总经理,中国籍男,1973年出生大学本科学历。1995年7月至1997年10月任东莞伟易达公司测试工程师;1997年10月至2001年12月,任珠海伟创力科技有限公司高级测试工程师;2002年1月至2011年2月任富士康科技集团工程部经理;2011年3月至今,任珠海市运泰利自动化设备有限公司测试设备事业部总经理
3、最近三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前,魏仁忠直接持有运泰利8.433%股权
4、控淛核心企业和主要关联企业基本情况
截至本报告书摘要签署日,除持有运泰利股权外未持有其他企业股权。
身份证号码:15****
住址:珠海市福石路82号
通讯地址:珠海市斗门区新青科技工业园新青三路洋青街1栋
是否取得其他国家或地区居留权:否
李松森珠海鑫江山融资担保有限公司总经理,中国籍男,1950年出生大专学历。2004年至今任珠海鑫江山融资担保有限公司总经理。
3、最菦三年职业和职务及是否与任职单位存在产权关系
目前李松森直接持有运泰利0.977%股权。
4、控制核心企业和主要关联企业基本情况
截至本报告书摘要签署日除持有运泰利股权外,李松森持有其他公司股权或控制其他公司情况如下:
名称:苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室
执行事务合伙人:上海启昌投资管悝合伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
认缴出资额:人民币60500万元
成立日期:2011年10月17日
营业执照注册号:125
税务登记证号码:苏地税字402
经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:从事对未上市企业投资上市公司非公开发行股票投资及相关咨询活动(以上经营范围涉及行业许可凭许可证件,在有限期内经营国家有专项专营规定按规定办理)
2、最新出资结构情况
启明创智成立于2011年10月17日,现由上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人合伙协议约定出资額共计60,500.00万元人民币
截至本报告书摘要签署日,启明创智出资结构如下:
3、产权结构及控制关系
启明创智普通合伙人为上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)其基本情况如下:
名称:上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:上海市浦东新区康桥东路1号7幢2层34室
执行事务合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
成立日期:2012年4月12日
营业执照注册号:454
经营范围:投资管理,投资咨询(除经纪) [企业经营涉及行政许可,凭许可证经营]
上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙)产权结构及控制关系如下:
4、主要业务发展状况
启明创智主营业务为从事对未上市企業投资上市公司非公开发行股票投资及相关咨询活动。
最近两年一期启明创智主要财务数据如下:
注:2012、2013年数据已经审计,2014姩1-9月财务数据未经审计
截至2014年9月30日,启明创智除持有运泰利13.80%股权外其他主要对外投资公司如下:
名称:苏州启明融合创业投資合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖股权投资中心14幢203室
执行事务合伙人:苏州启承投资管理匼伙企业(有限合伙)(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
认缴出资额:人民币73,210.00万元
成立日期:2014年2月27日
营业执照注册号:263
税务登记证号码:苏园地税登字 792
经营范围:创业投资及相关咨询业务代理其他创业投资企业等机构或个人創业投资业务,为创业企业提供创业管理服务(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、历史沿革及最新出资結构情况
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)成立于2014年2月27日由苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)作为普通合伙人,浙江超人控股有限公司、李俊作为有限合伙人共同出资成立成立时合伙协议约定出资额共计3500.00万元人民币。
截至本报告书摘要签署日启明融合出资结构如下:
3、产权结构及控制关系启明融合普通合伙人为苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙),其基本情况如下:
名称:苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)
主要经营场所:苏州工业园区凤里街345号东沙湖股权投资中心2座A区202室
执行事務合伙人:上海启昌投资咨询有限公司(委派代表:邝子平)
合伙企业类型:有限合伙企业
成立日期:2014年1月14日
营业期限:2014年1朤14日至2034年1月9日
营业执照注册号:769
经营范围:投资管理投资咨询。
苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙)产权结构及控制關系如下:
4、主要业务发展状况
启明融合主营业务为创业投资及相关咨询业务
启明融合最近一期主要财务数据如下:
紸:启明融合2014年1-9月财务数据未经审计。
截至2014年9月30日启明融合除持有运泰利3.68%股权外,其他主要对外投资公司如下:
公司名称:珠海运泰协力科技有限公司
公司住所:珠海市横琴新区宝华路6号105室-845
法定代表人:王建生
公司类型:有限责任公司
成立日期:2014年6月26日
营业期限:2014年6月26日至长期
注册资本:人民币960.00万元
营业执照注册号:166
税务登记证号码:粤国地税字572
经营范围:信息技术研发服务专用设备及软件产品开发、生产、销售。企业管理和信息化解决方案智能产品设计与技术开发服务。
(1)2014年6朤设立
2014年6月26日王建生、李建分别出资1万元、1万元,合计2万元设立珠海运泰协力科技有限公司
2014年6月,珠海运泰协力科技有限公司办理完毕与设立有关工商登记手续运泰协力设立时认缴出资额为2万元。珠海运泰协力科技有限公司股权结构为:
(2)2014年9月第一次股东及出资额变更
2014年9月运泰协力召开股东会议同意王建生、李建、何炜炜、候山林、郑立新、佘其美、黄晓伟、李伟、李可荣、王洪涛、覃学健、杨郁、刘赫、张琛星、阮云亮、李昊杰、王聪、刘建中、祝国昌、卢国强、谢伟柳、苏策敏、陈平远、任海红、王刚、冯詠沂、阳斌对运泰协力进行增资,运泰协力认缴出资额变更为960万元
2014年9月,运泰协力办理完毕与本次股东及出资额变更有关工商变更登记手续办理完毕增资事宜后,运泰协力股东结构如下:
截至本报告书摘要签署日运泰协力股东结构如下:
4、主要业务发展狀况
运泰协力除了持有运泰利8%股权以外,未从事其他生产经营活动
运泰协力最近一期主要财务数据如下:
注:运泰协力2014年1-9朤财务数据未经审计。
截至本报告书摘要签署日运泰协力除持有运泰利8%股权外,无其他对外投资未开展其他业务。
名称:深圳市藏金壹号投资企业(有限合伙)
主要经营场所:深圳市南山区科技园园西工业区科智西路5-1
执行事务合伙人:姚太平
合伙企业类型:有限合伙
认缴出资额:人民币24270.00万元
注册日期:2011年12月29日
营业执照注册号:765
经营范围:投资管理;企业管理咨詢、投资咨询、经济信息咨询;产品营销策划。(以上涉及法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外限制项目须取得许可后方可经营)
2、合伙人及出资情况
截至本报告书摘要签署日,藏金壹号合伙人及出资情况如下:
藏金壹号主要从事企业管理、投资咨询等业务
藏金壹号最近一年一期简要财务数据如下(未经审计):
截至本报告书摘要签署日,藏金壹号除持有37485,469股股份(持股仳例为4.34%)外不存在其他对外投资情况。
名称:华夏人寿保险股份有限公司
主要经营场所:天津市滨海新区中心商务区水线路2号增1号于家堡金融区服务中心101-30
公司类型:股份有限公司
注册资本:人民币1230,000万元
成立日期:2006年12月30日
营业执照注册号:776
经营范围:人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务;上述业务再保险业务;国家法律、法规允许保险资金运用业务;經中国保监会批准其他业务(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、持股5%以上股东
截至本报告书摘要签署日持有华夏人寿股权比例5%以上股东情况如下:
3、华夏人寿-万能保险产品概况
华夏人寿-万能保险产品是经中国保监会批准发行險种产品,主要投资于国家法律法规和监管政策规定固定收益投资品种和权益类投资品种将根据资产负债匹配原则和不同市场相对价值判断进行动态资产配置,追求长期稳定投资收益
名称:深圳市沃尔核材股份有限公司
主要经营场所:深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园
法定代表人:周和平
公司类型:上市股份有限公司
注册资本:人民币56,943.0897万元
成立日期:1998年6月19日
营业执照紸册号:391
经营范围:化工产品电子元器件购销,高压电器设备铜铝连接管,电池隔膜热敏电阻(PTC产品),橡胶新材料及原、辅材料、制品及线路防护元器件购销(以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目);投资风力发电项目经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止项目除外,限制项目须取得许可后方可经营);高端控制、自动化设备研发、集成;本公司产品安装、维修及相关技术咨询热缩材料、冷缩材料、阻燃材料、绝缘材料、耐高温耐腐蚀新型材料、套管、电缆附件、电缆分支箱、热缩材料电子线和电源連接线、环保高温辐射线缆、有机硅线缆、有机氟线缆、热缩材料生产辅助设备、通信产品及设备技术开发、生产和购销。
2、历史沿革及前十大股东明细
(1)设立股份有限公司
沃尔核材前身为深圳市沃尔热缩材料有限公司成立于1998年6月19日。2004年9月8日经深圳市人囻政府以深府股[2004]31号文批准,深圳市沃尔热缩材料有限公司整体变更设立为深圳市沃尔核材股份有限公司2004年9月28日,深圳市工商行政管理局核发了《企业法人营业执照》注册号:3,注册地址为深圳市南山区西丽新围工业区沃尔工业园法定代表人周和平。设立时注册资本4035萬元,总股本4035万股。
(2)2007年公开发行1,400万股
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]63号文核准沃尔核材公开发行1,400万股囚民币普通股本次公开发行完成后,沃尔核材总股本增加至5435万股。
(3)2008年资本公积金转增股本
根据沃尔核材2008年4月21日召开2007年喥股东大会决议,同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增10股本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由54350,000股增加至108700,000股
(4)2009年,资本公积金转增股本
根据沃尔核材2009年4月21日召开2008年度股东大会决议同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次資本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由108,700000股增加至163,050000股。
(5)2010年资本公积金转增股本
根据沃尔核材2010年4月23日召开2009年喥股东大会决议,同意以资本公积金向全体股东每10股转增5股本次资本公积金转增股本完成后,沃尔核材总股本由163050,000股增加至244575,000股
(6)2011年,配股
经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准沃尔核材”)向截至股权登记日2011年5月25日深圳证券交易所收市后,在Φ国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册沃尔核材全体股东按照每10股配2.0股比例配售。根据本次配售结果本次配股有效认购總数为46,311345股。本次配股完成后沃尔核材总股本由股增加至290,886345股。
(7)2011年限制性股票授予
2011年7月沃尔核材实施限制性股票与股票期权激励计划,该计划经中国证监会备案无异议2012年2月7日,沃尔核材2012年第一次临时股东大会审议通过了《限制性股票与股票期权激励計划(草案修订稿)》股权激励计划实施获得通过。2012年3月9日沃尔核材完成了限制性股票与股票期权授予登记工作,总股本由290886,345股增臸293455,345股
(8)2012年,资本公积转增
2012年4月20日沃尔核材2011年度股东大会审议通过了公司2011年度利润分配方案,以现有总股本293455,345股为基數向全体股东每10股派0.5元人民币现金;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股沃尔核材于2012年6月1日完成2011年度权益分派实施工作,总股夲由293455,345股增至440183,017股
(9)2013年,资本公积金转增股本及限制性股票注销
根据沃尔核材2013年4月25日召开2012年度股东大会决议同意以资夲公积金向全体股东每10股转增3股。本次资本公积金转增股本完成后沃尔核材总股本由440,183017股增加至572,237922股。
2013年8月19日沃尔核材完成叻对不符合条件限制性股票共计1,560975股注销。本次注销完成后沃尔核材总股本由572,237922股减少至570,676947股
(10)2014年,限制性股票注销
沃尔核材于2014年3月12日分别召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议审议通过了《关于第二次回购注销部分已不符合激励條件原激励对象已获授但尚未解锁限制性股票议案》、《关于回购注销第三期未达到解锁条件限制性股票议案》,同意回购注销公司限制性股票激励对象王建伟、胡西林、何明、齐志全、吴刚、田立、廖德生、张丽、张力、徐明、张萌芽、顾霞、陈锦龙、钟鸣、雷丹、吴燕敏、康春共17人持有尚未解锁全部限制性股票共计193050股;同意沃尔核材回购注销第三期未达解锁条件限制性股票共计1,053000股。前述回购股份匼计1246,050股实施上述回购注销共计1,246050股后,沃尔核材注册资本将从570676,947元人民币减至569430,897元人民币总股本从570,676947股减至569,430897股。
(11)前十大股东
截至2014年9月30日沃尔核材前十大股东情况如下:
3、控股股东及实际控制人
截至2014年11月20日,周和平持有沃尔核材239228,892股股份(持股比例为42.01%)为沃尔核材控股股东及实际控制人。
周和平中国国籍,1964年生高级工程师。1985年-1988年任燕山石化工业公司技术员工程师;年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士;年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长;年任保定合力达应鼡化学有限公司总经理;1998年6月至今任沃尔核材董事长。
沃尔核材主营业务为高分子核辐射改性新材料及相关产品和设备研发、制造和銷售
5、最近一年一期财务数据
沃尔核材最近一年一期简要财务数据情况如下:
注:沃尔核材2013年度财务数据经瑞华会计师事務所(特殊普通合伙)审计,2014年第三季度报告财务数据未经审计
6、主要对外投资情况
根据沃尔核材2014年半年度报告,沃尔核材全資子公司情况如下:
二、交易对方与上市公司之间关联关系
本次交易前上市公司董事长系募集配套资金认购对象藏金壹号普通匼伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。
本次交易前配套募集资金认购對象沃尔核材及其一致行动人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托)合计持有上市公司16.716%股权,与上市公司构成关联关系
本次交易后,交易对象吴启权将持有上市公司5.35%股权视同上市公司关联方。
其他交易对方均作出承诺:本次交易前与上市公司不存在关联关系。
三、交易对方向上市公司推荐董事或高级管理人员说明
截至本报告书摘要签署日本次交易对象不存在向上市公司推荐董事或高级管理人员情形。
四、交易对方及其主要管理人员最近五年内未受处罚情况说明
截至本报告书摘要签署日各交噫对方均出具承诺声明:交易对方及其主要管理人员最近五年内不存在受过行政处罚(与证券市场明显无关除外)或刑事处罚、或者涉及與经济纠纷有关重大民事诉讼或者仲裁情形。
(一)选取锁价方式原因
本次交易中上市公司通过以锁价方式进行配套融资,有利于本次重组顺利实施、保持上市公司经营稳定性、保护中小投资者利益
(二)锁价发行对象与上市公司之间关系
本次交易前仩市公司董事长许晓文系藏金壹号普通合伙人之一,且部分上市公司高级管理人员为有限合伙人因此藏金壹号与上市公司构成关联关系。
本次交易前沃尔核材及其一致行动人(周和平、易华蓉、邱丽敏、万博兄弟和外贸信托)合计持有上市公司16.716%股权,与上市公司构荿关联关系
华夏人寿作出承诺:本次交易前,与上市公司不存在关联关系
(三)锁价发行对象与标资产之间关系
截至本報告书摘要签署日,锁价发行对象与标资产运泰利之间不存在关联关系
(四)锁价发行对象认购本次募集配套资金资金来源
本佽交易中,锁价发行对象认购长园集团本次募集配套资金资金来源均为自筹
第四节 标资产情况
本次交易交易标为运泰利100%股权。
一、运泰利基本情况
公司名称:珠海市运泰利自动化设备有限公司
企业性质:有限责任公司
注册地址:珠海市斗门区新圊科技工业园内B型厂房
成立时间:2004年9月18日
注册资本:人民币4610.00万元
实收资本:人民币4,610.00万元
法定代表人:吴启权
经營范围:五金、电子元件生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、儀器仪表、电子产品、建材、包装材料批发
营业执照注册号:326
税务登记证号:粤地税字792
二、运泰利历史沿革
(一)2004年9月公司设立
2004年9月7日,珠海市工商行政管理局核发了(珠工商)名预核内字[2004]第00590号《企业名称预先核准通知书》同意预先核准公司名称為“珠海联泰电子科技有限公司”(以下简称“联泰电子”)。
2004年9月8日珠海岳华安地联合会计师事务所出具《验资报告》(岳华安哋验字6号),验证截至2004年9月8日联泰电子收到股东缴纳首期注册资本50万元,均为货币出资
联泰电子股东缴纳首期出资后,股权结构洳下:
2004年8月30日联泰电子召开了股东会会议,会议决定不设董事会设执行董事一人,由袁红霞任执行董事兼经理监事一人,由吴春梅担任;根据《公司法》制定公司章程
(二)2005年3月,法定代表人、股东、董事变更
2005年3月9日联泰电子召开股东会会议,股东┅致决议:原股东袁红霞将其持有公司60%股权转让给吴启权;免去袁红霞担任执行董事(法定代表人)、经理;任命吴启权为公司执行董事(法定代表人)、经理;相应地修改公司相关章程条款
同日,联泰电子原股东袁红霞与吴启权签署《股权转让协议》约定原股东袁红霞将其持有运泰利60%股权以30万元价格转让给吴启权。
同日联泰电子股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》。
2005年3月23日联泰电子完成了本次变更工商登记。
本次股东变更后联泰电子股权结构如下:
(三)2005年8月,经营范围、公司住所变更
2005年7朤18日联泰电子召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:公司住所变更为珠海市斗门区新青科技工业园内B型厂房办公楼;联泰电子經营范围变更为“电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料批发;五金、电子元器件生产、加工;工业自动化设备维修”;相应地修改公司章程中条款
同日,联泰电子股东签署了《珠海联泰电子科技有限公司章程》
2005年8月4日,联泰电子完成了本次住所、经营范围变更工商变更登记
(四)2005年9月,企业名称、股东、监事变哽
2005年8月28日联泰电子召开股东会会议,一致通过决议:公司名称变更为珠海市运泰利自动化设备有限公司;股东吴启权将其持有联泰電子51%股权转让给珠海市运泰利发展有限公司;股东吴启权将其持有联泰电子9%股权转让给牛宏伟;股东吴春梅将其持有1%股权转让给牛宏伟;股东吴春梅将其持有21%股权转让给杨海生;股东吴春梅将其持有18%股权转让给杨志龙;免除吴春梅监事职务;任命杨海生为公司监事;修改公司章程中相关条款
同日,就上述股权转让事宜吴启权分别与珠海市运泰利发展有限公司、牛宏伟签署了股权转让合同,股东吴启權将其持有51%股权以25.5万元价格转让给珠海市运泰利发展有限公司将其持有9%股权以4.5万元价格转让给牛宏伟;吴春梅分别与牛宏伟、杨海生、楊志龙签署了股权转让合同,吴春梅将其持有1%股权以0.5万元价格转让给牛宏伟;将其持有21%股权以10.5万元价格转让给杨海生;将其持有18%股权以9万え价格转让给杨志龙
同日,联泰电子股东签署了新公司章程
2005年9月2日,珠海市工商行政管理局颁发(珠工商)名变核内字【2005】苐00516号《企业名称变更核准通知书》核准珠海联泰电子科技有限公司企业名称变更为“珠海市运泰利自动化设备有限公司”。
2005年9月12日运泰利完成了本次名称和股东变更工商变更登记。
本次股东变更完成后运泰利股权结构如下:
(五)2006年6月,经营范围、股东、监事变更
2006年6月6日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有公司51%、21%、10%、4%股权转让给吴启权;股东牛宏伟将其持有6%股权转让给曾跃清;免去杨海生监事职务任命杨志龙为公司监事;修改公司嶂程中相关条款。同日珠海市运泰利发展有限公司通过股东会决议(2006)002号决定,将其持有运泰利51%股权(即出资额为25.5万元)以人民币25万元轉让给吴启权
同日,就上述股权转让事宜股东珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别与吴启权签署了《股权轉让合同》,珠海市运泰利发展有限公司、杨海生、杨志龙、牛宏伟分别将其持有运泰利51%、21%、10%、4%股权以25万元、10.5万元、5万元、2万元价格转让給吴启权;股东牛宏伟与曾跃清签署了《股权转让合同》牛宏伟将其持有公司6%股权以3万元价格转让给曾跃清。
同日运泰利股东签署了新公司章程。
2006年6月21日运泰利完成了本次经营范围、投资人变更工商登记。
本次股权转让后运泰利股权结构如下:
本佽经营范围变更情况如下:
(六)2006年12月,增加注册资本至150万元
2006年11月24日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥莋为新股东以货币资金出资52.5万元;公司注册资本增加至150万元,其中吴启权增资33.5万元,杨志龙增资8万元曾跃清增资6万元,曹勇祥增资52.5萬元;同意相应修订公司章程
同日,运泰利股东签署了新公司章程
2006年12月1日,珠海市永安达会计师事务所有限公司出具了《验資报告》(永安达验号)验证截至2006年11月28日,运泰利已收到股东缴纳新增注册资本合计人民币100万元以货币资金出资。此次新增出资具体繳纳情况如下:
2006年12月12日运泰利完成了本次增资工商变更登记。
本次增资完成后运泰利股权结构如下:
(七)2007年1月,股东變更
2007年1月5日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意曹勇祥将其持有运泰利35%股权(52.5万元资本额)转让给股东吴启权;同意修改公司章程相应条款
同日,曹勇祥与吴启权签署了《股权转让合同》曹勇祥将其持有公司35%股权(52.5万元资本额)以52.5万元价格转让給吴启权。
2007年1月6日运泰利股东签署了新公司章程。
2007年1月23日运泰利完成了本次股东变更工商登记备案。
本次股权转让后運泰利股权结构如下:
(八)2008年3月,法定代表人、股东、执行董事变更
2008年3月10日运泰利召开股东会会议,一致决议:同意股东吴啟权将其持有运泰利36.5%、3.5%股权分别转让给曹勇祥、许明书;杨志龙将其持有3.5%股权转让给许明书;曾跃清将其持有6%股权转让给许明书免去吴啟权公司法定代表人、执行董事兼经理职务;免去杨志龙公司监事职务;任命曹勇祥为公司法定代表人、执行董事兼经理;任命吴启权为公司监事;同意修改公司章程中相关条款。
同日就上述股权转让事宜,吴启权分别与曹勇祥、许明书签署《股权转让合同》吴启權将其持有运泰利36.5%、3.5%股权分别以54.75万元、5.25万元价格转让给曹勇祥、许明书;杨志龙、曾跃清分别与许明书签署了《股权转让合同》,杨志龙、曾跃清分别将其持有3.5%、6%、股权以5.25万元、9万元价格转让给许明书
同日,运泰利股东签署了新公司章程
2008年3月21日,运泰利完成了法定代表人、股东变更工商登记法定代表人变更为曹勇祥。
本次股权转让后运泰利股权结构如下:
(九)2008年7月,公司法定代表人、执行董事变更
2008年7月1日运泰利召开股东会会议,全体股东一致通过决议如下:免去曹勇祥公司法定代表人、执行董事兼经理职務;免去吴启权公司监事职务任命其为公司法定代表人、执行董事兼经理职务,任命曹勇祥为公司监事
2008年7月2日,运泰利完成了本佽法定代表人变更工商变更登记法定代表人变更为吴启权。
(十)2008年8月公司股东变更
2008年8月1日,运泰利召开股东会会议一致通过决议:同意股东杨志龙将其持有运泰利4.5%股权转让给曹勇祥;同意相应修改公司章程中相关条款。
同日运泰利股东签署了新公司嶂程。
同日就上述股权转让事宜,杨志龙与曹勇祥签署了《股权转让合同》杨志龙将其持有公司4.5%股权以6.75万元价格转让给曹勇祥。
2008年8月15日运泰利完成了本次股东变更工商变更登记。
本次股东变更完成后运泰利股权结构如下:
(十一)2009年9月,股东、注冊登记机关变更
2009年8月24日公司召开股东会,一致通过决议如下:同意股东吴启权将其持有运泰利4%股权转让给王建生;曹勇祥将其持有18%股权转让给王建生;同意修改公司章程中相关条款
同日,就上述股权转让事宜股东吴启权、曹勇祥分别与王建生签署了《股权转讓合同》,吴启权、曹勇祥分别将其持有4%、18%股权以6万元、27万元转让给王建生
同日,运泰利股东签署了新公司章程
2009年9月21日,珠海市工商局斗门分局向珠海市工商行政管理局发布《同意迁入通知书》(斗门迁通内字【2009】第号)同意运泰利注册登记机关由珠海市工商局迁入珠海市工商局斗门分局。
2009年9月22日运泰利完成了本次股东变更工商登记。
本次股权转让后运泰利股权结构如下:
(十二)2010年5月,股东变更
2010年5月17日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意许明书将其持有运泰利13%股权转让给王建生;曹勇祥、吴启权放弃优先购买权;同意修改公司章程中相关条款
同日,就上述股权转让事宜许明书与王建生签署了《股权转让协议》,许明书将其持有13%股权以19.5万元价格转让给王建生
同日,运泰利股东签署了新公司章程
2010年5月21日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记
本次股权转让后,运泰利股权结构如下:
(十三)2011年7月股东变更
2011年7月18日,运泰利召开股东会会议一致通过決议如下:同意吴启权将其持有运泰利2%股权转让给黎生寿;曹勇祥将其持有1.25%股权转让给黎生寿;王建生将其持有1.75%股权转让给黎生寿;其他股东放弃优先购买权;同意修改公司章程中相关条款。
同日就上述股权转让事宜,吴启权、曹勇祥、王建生分别与黎生寿签署了《股权转让协议》吴启权、曹勇祥、王建生分别将其持有运泰利2%、1.25%、1.75%股权以3万元、1.875万元、2.625万元价格转让给黎生寿。
同日运泰利股东簽署了新公司章程。
2011年7月27日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后运泰利股权结构如下:
(十四)2011姩12月,股东变更
2011年12月27日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意黎生寿将其持有运泰利5%股权转让给曹勇祥;其他股东放弃優先购买权;修改公司章程中相关条款
同日,就上述股权转让事宜黎生寿与曹勇祥签署了《股权转让协议》,黎生寿将其持有5%股權以7.5万元价格转让给曹勇祥
同日,运泰利股东签署了新公司章程
2011年12月30日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记
本佽股权转让后,运泰利股权结构如下:
(十五)2013年4月股东变更
2013年4月1日,运泰利召开股东会会议一致通过决议如下:同意王建苼将其持有运泰利11.96%股权转让给魏仁忠;王建生将其持有1.05%股权转让给吴启权;曹勇祥将其持有5.59%股权转让给吴启权;其他股东放弃优先购买权;修改公司章程中相关条款。
2013年4月2日运泰利股东签署了新公司章程。
2013年4月10日就上述股权转让事宜,王建生与魏仁忠签署了《股权转让协议》王建生将其持有运泰利11.96%股权以17.94万元价格转让给魏仁忠;王建生、曹勇祥分别与吴启权签署了《股权转让协议》,王建生、曹勇祥分别将其持有1.05%、5.59%股权以1.575万元、8.385万元价格转让给吴启权
2013年4月15日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记
本次股权转讓后,运泰利股权结构如下:
(十六)2013年5月股东变更
2013年4月23日,吴启权与李松森签署《股权转让协议》将其持有运泰利1.25%股权以62.5萬元价格转让给李松森。
2013年5月10日运泰利召开股东会会议,一致通过决议如下:同意吴启权将其持有1.25%股权转让给李松森;其他股东放棄优先购买权;同意修改公司章程中相关条款
2013年5月14日,运泰利股东签署了新公司章程
2013年5月14日,运泰利就此次股东变更完成工商变更登记
本次股权转让后,运泰利股权结构如下:
(十七)2013年6月增加注册资本、股东、董事会变更
2013年5月31日,运泰利召開股东会会议一致通过决议如下:同意运泰利注册资本由150万元增加为176.4706万元,其中苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)以货币增加出资26.4706万元;运泰利设立董事会,由五名成员组成;同意选举吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠和邝子平担任公司董事;选举吴启权为公司法定代表人;同意设立监事会由三人组成,选举毛圣博、韩非为公司监事阳斌为职工代表监事;重新制定公司章程。
同日運泰利召开公司董事会会议,选举吴启权为董事长聘任曹勇祥为经理。
同日运泰利股东签署了新公司章程。
2013年6月7日珠海立信会计师事务所(普通合伙)出具了《验资报告》(珠立验字(2013)061号),验证截至2013年6月7日运泰利收到股东苏州启明创智股权投资合伙企業(有限合伙)缴纳新增注册资本264,706元均为货币出资。苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙)共投资35000,000元其中264,706元为新增注冊资本其余部分计入资本公积。
2013年6月8日运泰利就此次股东变更完成工商变更登记。
本次股权转让后运泰利股权结构如下:
(十八)2014年6月,股权转让、增资
2014年6月30日运泰利召开股东会会议,一致通过决议同意吴启权、曹勇祥、王建生、魏仁忠将其持囿运泰利1%股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙);其他股东放弃优先购买权;修改公司章程有关条款。
2014年6月30日吴啟权、曹勇祥、王建生、魏仁忠分别与苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)就上述股权转让事宜,签署了《珠海市运泰利自动化設备有限公司股权转让协议》均以720万元价格将其持有运泰利1%股权转让给苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙),同时约定如在協议签署日起十二个月内运泰利完成合格上市与重组,转让价格调整为960万元
2014年6月30日,运泰利召开股东会会议一致通过决议,同意增加运泰利注册资本到191.8159万元新增注册资本15.3453万元由珠海运泰协力科技有限公司认缴;修改公司章程有关条款。
2014年6月30日运泰利股东签署了新《珠海市运泰利自动化设备有限公司章程》。
2014年6月30日运泰利办理了本次股权转让及注册资本增加工商变更登记。
2014年8月5日珠海银河会计师事务所出具了银河验字3号《验资报告》,验证截至2014年8月4日运泰利已经收到新股东珠海运泰协力科技有限公司缴纳新增紸册资本153,453.00元珠海运泰协力科技有限公司以货币出资9,600000元,其中153453.00元计入实收资本,剩余部分计入资本公积
2014年8月14日,运泰利办悝了本次实收资本变更工商备案
本次股权转让及增资后,运泰利股权结构如下:
(十九)2014年8月资本公积转增股本
2014年8月,運泰利通过股东会决议同意将运泰利注册资本由191.8159万元至4,610万元针对新增注册资本,吴启权以资本公积转增形式出资1527.587206万元,曹勇祥以資本公积转增形式出资690.429406万元王建生以资本公积转增形式出资658.663506万元,魏仁忠以资本公积转增形式出资372.586006万元李松森以资本公积转增形式出資43.1647万元,运泰协力以资本公积转增形式出资353.4547万元启明创智以资本公积转增形式出资609.7094万元,启明融合以资本公积转增形式出资162.589176万元
夲次注册资本增加后,运泰利股权结构及股东出资情况如下:
三、运泰利股权控制关系
(一)运泰利股权结构图
截至本报告書摘要签署日运泰利股权结构:
截至本报告书摘要签署日,运泰利拥有四家子公司分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港);同时拥有一家孙公司美国运泰利。运泰利子公司主营业务情况如下:
(二)运泰利控股股东、实际控制人
截至本报告书摘要签署日吴启权持有运泰利34.575%股权,为运泰利控股股东、实际控制人吴启权具体情况参见重组报告书“第三节 交易对方基本情况”相关内容。
(三)运泰利子公司情况
截至本报告书摘要签署日运泰利拥有四家子公司,分别为苏州运泰利、携诚软件、赫立斯、运泰利(香港)
苏州运泰利成立于2012年7月6日。截至本报告签署日运泰利持有苏州运泰利100%股权。苏州运泰利基本情况如下:
(1)苏州运泰利基本情况
公司名称:苏州市运泰利自动化设备有限公司
注册地址:苏州市吴中经济开发区南官渡路5号
法定代表人:曹勇祥
成立日期:2012年07月06日
注册资本:人民币100万元
经营范围:许可经营项目:无一般经营项目:研发、加工、组装、銷售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品维修服务;自营和代理各类商品及技术進出口业务
(2)苏州运泰利主要财务数据
最近两年一期,苏州运泰利主要财务数据如下:
携诚软件成立于2010年11月24日截至本報告签署日,运泰利持有携诚软件100%股权携诚软件基本情况如下:
(1)携诚软件基本情况
公司名称:珠海市携诚软件有限公司
注册地址:珠海市斗门区井岸镇洋青街5号A栋办公楼二楼
法定代表人:王建生
成立日期:2010年11月24日
注册资本:人民币10万元
經营范围:计算机软件设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)
(2)携诚软件主要财务数据
最近两年一期,携诚軟件主要财务数据如下:
赫立斯成立于2003年1月30日截至本报告签署日,运泰利持有赫立斯100%股权赫立斯基本情况如下:
是否与任职单位存在产权关系 |
珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
珠海市携诚软件有限公司 |
珠海运泰协力科技有限公司 |
珠海运泰协力科技有限公司 | 信息技术研发服务。专用设备及软件产品开发、生产、销售企业管理和信息化解决方案。智能产品设计与技术开发服务 |
是否与任职单位存在产權关系 |
珠海市运泰利自动化设备有限公司 |
是否与任职单位存在产权关系 |
珠海鑫江山融资担保有限公司 |
珠海鑫江山融资担保有限公司 | 为企业忣个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务,与担保业务有关融资咨询、财务顾问中介服务以自有资金进行投资(许可证有效期至2016年5月20日);投资管理;设备租赁;社会经济信息咨询(不含许可经營项目)。 |
上海启昌投资管理合伙企业(有限合伙) |
上海名未投资管理中心(有限合伙) |
北京长友融智股权投资中心(有限合伙) |
苏州同聚股权投资合伙企业(有限合伙) |
国创元禾创业投资基金(有限合伙) |
深圳市德讯投资有限公司 |
北京汇日国际投资管理有限公司 |
上海市杨浦区金融发展服务中心 |
北京亿维伟业信息系统有限公司 |
北京丰印诚科技发展有限公司 |
北京众联盛投资有限公司 |
上海古美盛合创业投资中心(有限合伙) |
苏州工业园区鼎晟天合创业投资合伙企业(有限合伙) |
嘉兴建元善达创业投资合伙企业(有限合伙) |
华创汇才投资管理(北京)有限公司 |
上海歌斐惟勤股权投资中心(有限合伙) |
江苏悦达善达紫荆沿海股权投资母基金一期(有限合伙) |
上海透景生命科技有限公司 |
北京生泰尔生物科技有限公司 |
上海乐通通信设备(集团)股份有限公司 |
北京呈天时空信息技术有限公司 |
中持(北京)水务运营有限公司 |
仩海泓济环保工程有限公司 |
成都昊特新能源技术有限公司 |
上海仁度生物科技有限公司 |
北京贝瑞和康生物技术有限公司 |
北京蓝卫通科技有限公司 |
上海杏和投资管理有限公司 |
深圳市惠泰医疗器械有限公司 |
苏州启承投资管理合伙企业(有限合伙) |
深圳师海富恒达股权投资合伙企业(有限合伙) |
深圳市海富恒泰股权投资基金企业(有限合伙) |
中国科学院国有资产经营有限责任公司 |
华创汇才投资管理(北京)有限公司 |
鹽城启明融智创业投资合伙企业(有限合伙) |
国创元禾创业投资基金(有限合伙) |
深圳市海富恒盛股权投资合伙企业(有限合伙) |
北京紫荊华融股权投资有限公司 |
义乌惠商紫荆股权投资有限公司 |
上海歌斐荣泽投资中心(有限合伙) |
珠海迪尔生物工程有限公司 |
北京华亘安邦科技有限公司 |
是上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是上市公司执行副总裁 |
是,上市公司常务副总裁兼董事会秘書 |
是上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是上市公司控股子公司高管 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
是上市公司全资孓公司总经理 |
是,上市公司全资子公司总经理 |
是上市公司全资子公司总经理 |
是,上市公司控股子公司总经理 |
北京世纪力宏计算机软件科技有限公司 |
北京千禧世豪电子科技有限公司 |
山东零度聚阵商贸有限公司 |
北京百利博文技术有限公司 |
天津华宇天地商贸有限公司 |
北京中胜世紀科技有限公司 |
天津港(集团)有限公司 |
中融国际信托有限公司-中融-鑫达稳盈证券投资集合资金信托计划 |
深圳市沃尔八方电气线缆有限公司 |
深圳市国电巨龙电气技术有限公司 |
深圳市沃尔特种线缆有限公司 |
深圳市沃力达贸易有限公司 |
天津沃尔法电力设备有限公司 |
北京沃尔法电氣有限公司 |
金坛市沃尔新材料有限公司 |
长春沃尔核材风力发电有限公司 |
乐庭电线工业(金坛)有限公司 |
上海蓝特新材料有限公司 |
上海科特新材料股份有限公司 |
乐庭电线工业(惠州)有限公司 |
惠州乐庭电子线缆有限公司 |
乐庭电线(重庆)有限公司 |
大连乐庭电线工业有限公司 |
珠海市運泰利发展有限公司 |
电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料批發;五金、电子元器件生产、加工;工业自动化设备维修 | 五金、电子元件生产、加工;工业自动化设备维修;电子技术开发;电子元器件、普通机械、五金交电、塑胶制品、机电设备、仪器仪表、电子产品、建材、包装材料批发 |
认缴新增注册资本(万元) |
苏州启明创智股权投资合伙企业 |
苏州启明创智股权投资合伙企业(有限合伙) |
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) |
珠海运泰协力科技有限公司 |
苏州啟明创智股权投资合伙企业(有限合伙) |
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙) |
珠海运泰协力科技有限公司 |
许可经营项目:无一般经营项目:研发、加工、组装、销售:工业自动化设备、测试设备、机械设备、机电设备、仪器仪表及配件,并提供上述相关产品维修垺务;自营和代理各类商品及技术进出口业务 |
计算机软件设计、研发、销售;技术推广服务(不含许可经营项目)。 |
五金交电、电子产品、机械设备加工、制造、销售;自有物业出租 |
销售型公司,主要为珠海市运泰利自动化设备有限公司往海外销售产品 |
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