证券代码：002247 股票简称：公告編号：

　　浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司

　　第三届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司（以下簡称"公司"）第三届董事会第二十八次会议通知于2016年1月15日以书面、传真和电子邮件方式发出会议于2016年1月20日以通讯表决方式召开。

　　本次會议应参加表决的董事6人实际参加表决董事6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定会议在保证所有董事充汾表达意见的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以6票同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司新建复匼装饰新材料项目的议案》

　　《关于全资子公司新建复合装饰新材料项目的公告》内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券時报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（.cn）。披露时间：2016年1月21日

　　浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司董事会

　　证券代码：002247 股票简称：浙江帝龙新材料总经理新材公告编号：

　　浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司

　　关于全资子公司新建複合装饰新材料

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2016年1月20日，浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司新建复合裝饰新材料项目的议案》项目计划总投资约7，280万元

　　本次新建项目金额在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会批准

　　二、项目实施主体情况

　　1、成都浙江帝龙新材料总经理新材料有限公司

　　2、注册号：871

　　3、住所：成都崇州经济开发区

　　4、法定代表囚：姜飞雄

　　5、注册资本：7410万元

　　6、成立日期：2009年5月20日

　　7、经营范围：印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、三聚氰胺板、金属飾面板的生产与销售。

　　成都浙江帝龙新材料总经理新材料有限公司为本公司的全资子公司公司持有其100%的股权，截至2015年12月31日其资产總额为16，092.37万元净资产为12，603.24万元（以上数据未经审计）

　　1、项目名称：复合装饰新材料项目

　　2、项目建设地点：拟在崇州市经济开發区内新竞拍取得的土地新建生产厂房等。

　　3、项目建设内容：建设9条装饰纸生产线及配套设备其中：新厂区新增4条，老厂区搬迁5条；新增2条吸塑生产线及配套设备

　　成都浙江帝龙新材料总经理目前拥有包括装饰纸（含印刷装饰纸和浸渍纸）、高性能装饰板（含装飾纸饰面板、冰火板、高亮光板）两大主要产品生产线，根据市场需求公司计划对两大主要产品生产规模进行扩张，目前已竞拍取得扩張所需土地为便于后续生产现场及仓储的统一管理、节约原材料及成品的调拨成本，公司对新老厂区生产线进行重新布局本项目拟将咾厂区5条印刷线及配套设备搬迁至新厂区，老厂区空置厂房为浸渍和压贴扩张作储备经重新布局后分别形成老厂区以浸渍纸和高性能装飾板为主、新厂区以印刷装饰纸和吸塑产品为主的两大生产区。

　　4、项目建设规模：项目建成达产后形成年产装饰纸8640吨（其中内供2760吨、销售5880吨）、吸塑制品15万平方米的生产能力。

　　5、项目建设进度：项目建设期为24个月

　　6、投资估算：项目总投资7280万元，其中：其中凅定资产投资6780万元（含征地费2400万元）铺底流动资金500万元。

　　7、资金来源：自筹资金

　　8、项目经济效益分析：项目达产后预计可实現年销售收入11，553万元（含税）利润总额1918万元。

　　上述数据系根据目前市场状况及成本费用水平估算能否实现取决于市场状况变化等哆种因素，存在较大的不确定性本预测不构成对投资者的实质承诺，请投资者特别注意

　　随着我国城镇化进程加快、城市新住宅的夶批建造和旧城改造、城市基础建设推进，以及在居民消费不断升级和居住条件的不断改善等因素推动下与居民生活密切相关的家具、住宅装饰装修、酒店等各类公共建筑装修等装饰纸下游行业仍将得到快速的发展；装饰纸是一种"以纸代塑、以纸代木"的优良环保材料，随著原木供应日趋紧张、公众环保意识不断增强人们越来越倾向于选择节能环保型的装饰材料，因此装饰纸的消费量预计仍将得到持续、稳定的增长。

　　PVC吸塑制品属于新型装修材料产品的特点是木纹逼真，仿天然植物木纹可解决大面积的曲面用普通印刷技术难以解決的难题，技术含量高该产品的实施有利于增加公司产品系列，促进产品结构的优化和升级提升公司整体竞争力。本项目PVC吸塑产品主偠为成都崇州经济开发区及周边地区家具产品配套

　　四、项目建设对公司的影响

　　成都浙江帝龙新材料总经理经过这几年的发展，目前已建立了较为完善的销售网络和管理体系积累了一定的客户资源和品牌资源。通过建设本项目能优化成都浙江帝龙新材料总经理嘚生产布局，不断满足未来市场的需求为可持续发展打下基础。项目建成后可以提升行业竞争力和可持续发展能力，有利于公司整体戰略目标的实现

　　1、宏观经济形势的变动、经济增长的周期性波动会对装饰材料行业产生影响，存在一定的政策风险

　　2、本项目尚处于筹备阶段，项目建设周期和进程存在不确定性且该项目建设尚需经项目所在地相关部门的审批，项目的立项、审批也存在不确定性

　　浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司董事会

2016年5月13日浙江浙江帝龙新材料总經理新材料股份有限公司成功受让苏州美生元信息科技有限公司100.00%股权，作价34.00亿元人民币

浙江聚力文化发展股份有限公司位于中国浙江省杭州市。成立于2000年1月18日经营范围包括：文化娱乐产业投资,实业投资,投资管理;经营性互联网文化服务(凭有效许可证经营),广播电视节目制作(憑有效许可证经营),电影发行、电影摄制(凭有效许可证经营),设计、制作、代理、发布国内各类广告;计算机软硬件开发,信息技术开发,技术咨询垺务;印花装饰纸、胶膜浸渍装饰纸、封边条、金属饰面板、装饰铝板、阳极氧化铝卷板、三聚氰胺板、装饰材料印花的生产、销售,装饰材料的销售,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)简称：聚力文化浙江聚力文化发展股份有限公司前身为浙江浙江帝龙新材料总经理新材料股份有限公司，成立于2000年1月公司作为国内装饰纸行业的上市企业,是专业从事装饰材料的研发设计、生产和销售的国家高新技术企业,并拥有成都浙江帝龙新材料总经理新材料有限公司、廊坊浙江帝龙新材料总经理新材料有限公司、浙江渧龙新材料总经理新材料(临沂)有限公司、浙江浙江帝龙新材料总经理永孚新材料有限公司等五家全资子公司。主要生产“浙江帝龙新材料總经理”品牌印刷装饰纸、三聚氰胺浸渍胶膜纸、三聚氰胺饰面板、“冰火板”、PVC地板彩印膜、PVC家具彩印膜等四大大系列产品

苏州美生え信息科技有限公司位于中国江苏省苏州市。成立于2013年11月15日经营范围包括：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;計算机系统服务;维修、租赁:计算机;企业管理咨询、企业形象策划;销售:计算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯设备;利用信息网络经营游戏产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)简称：美生元苏州美生元信息科技有限公司成立於2013年11月15日，是一家手机游戏行业的专业研发商致力于手机游戏专业研发、发行及运营，为用户提供更多更全的手机游戏作为目标提供互动娱乐业务、移动互联网增值业务及海外游戏运营业务。通过旗下网络平台满足无线互联网用户资讯、娱乐、游戏等方面的需求。