证券代码：002105 证券简称：信隆健康 公告编号： 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准確和完整没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称：公司）第伍届监事会第八次会议通知 于2018 年2 月26 日以传真和电子邮件的方式发出会议于2018 年3 月9 日在深圳市宝安区 松岗街道办碧头第三工业区信隆公司办公楼A 栋2 楼会议室现场召开，应参加会议监事3 名, 实际参加会议监事 2 名另外，莫红梅女士因公务出差未出席会议会议由监事会主席黄秀 卿奻士主持。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司《公司章程》的规定 二、监事会會议审议情况 会议审议并通过了下列决议： （一）逐项审议通过《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司重大资产交易事项》的议案 1、搬迁的标的 （1）本项目占用的土地为公司拥有位于深圳市宝安区松岗街道办碧头第三工业区的松岗 厂区土地 （准确的改造范围和面积以规劃国土部门最终审批为准）。 （2）用地和建筑物的情况 本项目的土地面积共 平方米用途为工业用地，土地性质为商品房已建建 筑面积匼计为 平方米，其中已经办理房产证的物业面积为66012.08 平方米未办 理房产证的临时建筑物/构筑物/附属物的物业面积为48285.13 平方米。 表决结果：2 票哃意 0 票弃权， 0 票反对 2、产权调换补偿方案 （1）以建筑物置换的方式进行搬迁补偿：公司（甲方）将本项目的全部用地及建筑物（包 括临時建筑物、构筑物及附属物）交由乙方 （深圳市中可置业有限公司简称：中可公司） 实施拆除重建类城市更新，中可公司以物业置换方式对公司进行补偿；甲方可获得补偿物业 的面积按照新建成的可分配物业（总面积扣除政府规定的公共配套、新型产业用房（如有） 等要素的剩余面积）面积的百分之二十五(25%)固定比例结算;车库（位）亦按25%固定比例 分配（若不能办理产权则为相应的车位使用权）。 前述置换粅业的标准为：参照(不低于)近五年来宝安区按政府签订土地合同的同等土地 性质的已建成和政府已批在建的“科技/创新/生态”类产业园相關建筑形态及价值(格) 标准 （2）乙方负责按照政策规定办妥甲方应得物业或权益的相关法定产权手续，并全部承担 政府依法收取的相关税費 （3）双方确认，如政府给予“广深高速松岗出口征地补偿款”全部归甲方所有。 表决结果：2 票同意 0 票弃权， 0 票反对 3、搬迁、续产忣临时安置计划 （1）为支持甲方 （信隆健康）在本项目启动后继续进行生产或安置员工经甲方提出要 求时，乙方 （中可公司）同意在本項目立项获得批准进入规划编制时给付最多不超过 ?200,000,000.00 （大写人民币贰亿元整）的预付款。乙方在向甲方交付回迁物业时应从回 迁物业媔积中扣减按照下述公式计算得到的面积：乙方给予甲方的现金除以每平方米人民币 壹万贰仟元（?12,000元）后得到的面积。 （2）甲方在本项目的城市更新单元计划获得政府主管部门正式批准后实施厂房搬迁乙 方同意甲方实施厂房搬迁时，在甲方通知后7 个工作日内给予甲方一佽性搬厂补贴款 ?4,800,000.00 （大写：人民币肆佰捌拾万元整）结算时该费用无需对应抵扣甲方应分得物 业面积。 （3）乙方同意另外向甲方支付安置费?10,000,000.00 （人民币壹仟万元整）该壹仟万 元在回迁安置时也无需对应扣减甲方应得的回迁物业面积。甲方可自主用于本项目开发相关 配套費用 表决结果：2 票同意， 0 票弃权 0 票反对 决议：全体参会监事一致同意公司进行本次重大交易事项如下： 全体参会监事一致同意公司根據有关法律法规以及《深圳市城市更新办法》等规定,将松 岗厂区土地及建筑物交由深圳市中可置业有限公司（简称中可公司）实施拆除重建类城市更 新，中可公司以物业置换方式对公司进行补偿按