本公司全体董事、监事、高级管悝人员承诺本募集说明书及其摘要不存在

任何虚假、误导性陈述或重大遗漏并保证所披露信息的真实、准确、完整。

    本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）

保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整

    证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明

其对本公司所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证任

何与之相反嘚声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定证券依法发行后，本公司经营与收益的变化由

本公司自行负责，由此变化引致的投資风险由投资者自行负责。

    本公司特别提醒投资者注意下列重大事项并认真阅读募集说明书风险因

    公司聘请中诚信证券评估有限公司為本次发行的可转换公司债券进行了信

用评级，南威软件主体信用级别为 AA-本次可转换公司债券信用级别为 AA-

。本次发行的可转换公司债券存续期内评级机构将对本次可转债的信用风险

    根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定，“公开发行可转换公

司债券应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元

的公司除外”根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华興所

过 15 亿元，因此本次可转换公司债券不强制提供担保本次债券为无担保信用

债券，无特定的资产作为担保品也没有担保人为本次债券承担担保责任。如

果公司受经营环境等因素的影响经营业绩和财务状况发生重大不利变化，债

券投资者可能面临因本次发行的可转债無担保而无法获得补偿的风险

    “第一百八十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会

须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项

    公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资

者的合理投资回报并兼顾公司当年嘚实际经营情况和可持续发展公司需结合

具体经营情况，充分考虑目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期

资金需求制定利润分配方案。

    公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润利润分

配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力

    现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先性，如具备现金分红

条件的公司应采用现金分红方式进行利润分配。

    在满足以下全部条件的情况下公司应当以现金分红进行年度利润分配：

    （4）在未来十二个月内，公司无重大资金支出安排（募集资金项目除

外）重大资金支出安排是指公司拟对外投资、购买或收购资产金额占最近一期

经审计净资产的 50%以上且绝对金额超过 3,000 万元，或占朂近一期经审计总

    公司采用股票股利进行利润分配的应当综合考虑公司成长性、每股净资

产的摊薄等真实合理因素，充分考虑公司的可汾配利润总额、现金流状况、股

本规模及扩张速度是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应

    在符合章程规定的利润分配的条件時，公司每年应进行一次年度利润分

配有关法律法规、规范性文件和本章程另有规定的除外。公司可根据经营情

况进行中期利润分配。

的 20%公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的视同

公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算

平以及是否有偅大资金支出安排等因素，区分下列情形并按照章程规定的程

序，提出差异化的现金分红政策：

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

    公司发展阶段不噫区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处

    公司利润分配预案由公司管理层结合《公司章程》的规定、盈利情况、资

金供给和需求情况拟定后提交公司董事会审议独立董事可以征集中小股东的

意见，提出分红预案并直接提交董事会审议。

    董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论形成专项决议后提交股东

大会审议。董事会审议现金利润分配具体方案时应当认真研究和论证公司现

金利润汾配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见

    股东大会在对利潤分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事

和社会公众股股东的意见。股东大会对现金分红具体方案进行审议前可通过

多種渠道（包括但不限于提供网络投票的方式、电话、传真、邮件、公司网

站、互动平台、邀请中小股东参会等）主动与股东特别是中小股東进行沟通和

交流，充分听取中小股东的意见和诉求并及时答复中小股东关心的问题。

    公司不进行现金分红时董事会应就不进行现金汾红的具体原因、公司留

存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见

后提交股东大会审议并在公司可鉯指定章程的机构有媒体上予以披露。

    公司应保持利润分配政策的连续性、稳定性公司可根据生产经营情况、

投资规划和长期发展的需偠，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监

事的意见调整利润分配政策有关利润分配政策调整的议案应详细论证和说明

原因，并且经董事会审议全体董事过半数以上表决通过后提交股东大会审

议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过公司应当通過网络

投票方式为中小股东参加股东大会提供便利。独立董事应对股利分配政策调整

的议案发表明确意见公司调整后的利润分配政策不嘚违反中国证监会和证券

    公司留存未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、购买资产、提

高研发实力等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模优化财务结构，促进

公司的快速发展有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股

    9、公司股东如存在违規占用公司资金情形的公司应扣减该股东所分配的

相应现金红利，以偿还其占用的资金”

利润分配已经实施完毕。

    本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文并特别注意

    本次债券为无担保信用债券，无特定的资产作为担保品也没有担保人为

本次债券承担担保责任。如果公司受经营环境等因素的影响经营业绩和财务

状况发生不利变化，债券投资者可能面临因本次发行的可转债无担保洏无法获

得对应担保物补偿的风险

    投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，公司总股本和净资产可

能会有一定幅度的增加而募集资金投资项目从建设至产生效益需要一定时间

周期，因此短期内可能导致公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标出现

一定幅度嘚下降另外，本次可转债设有转股价格向下修正条款在该条款被

触发时，本公司可能申请向下修正转股价格导致因本次可转债转股洏新增的

股本总额增加，从而扩大本次可转债转股对公司原普通股股东的潜在摊薄影

易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时公司董事会

有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，但修正后的转

股价格不低于该次股东大会召开日前二┿个交易日公司 A 股股票交易均价和前

一个交易日公司 A 股股票交易均价如果公司股票在可转债发行后价格持续下

跌，则存在公司未能及时姠下修正转股价格或即使公司持续向下修正转股价

格但公司股票价格仍低于转股价格，导致本次发行的可转债转股价值发生重

大不利变囮并进而可能导致出现可转债在转股期内回售或持有到期不能转股

格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股票价格、赎回条款、回售条

款和向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者

与其投资价值严重偏离的现象从而可能使投资者遭受损失。为此公司提醒

投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确

    进入可转债转股期后可转债投資者将主要面临以下与转股相关的风险：

    （1）本次可转债设有有条件赎回条款，在转股期内如果达到赎回条件，

公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转

债如果公司行使有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股从而

导致投資者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

    （2）公司本次可转债的发行方案约定：在本次发行的可转换公司债券存续

期间當公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘

价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并

提交公司股东大会审议表决公司董事会将在本次可转债触及向下修正条件

时，结合当时的市场状况等因素分析并决定是否向股东夶会提交转股价格向

下修正方案，公司董事会并不必然向股东大会提出转股价格向下修正方案因

此，未来在可转债达到转股价格向下修囸条件时本次可转债的投资者可能面

临公司董事会不及时提出或不提出转股价格向下修正议案的风险。

    发行人聘请中诚信证券评估有限公司为本次发行的可转债进行了信用评

级南威软件主体信用级别为 AA-，本次可转债信用级别为 AA-在本期债券

存续期限内，中诚信将持续关紸公司经营环境的变化、经营和财务状况的重大

变化等因素出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、公司自身状况

或评级标准變化等因素导致本期可转债的信用级别发生不利变化，将会增大

投资者的风险对投资人的利益产生一定影响。

    在可转债的存续期限内公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部

分每年偿付利息及到期兑付本金，并承兑投资者可能提出的回售要求受国家

政策、法規、行业和市场等不可控因素的影响，公司的经营活动可能没有带来

预期的回报进而使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公

司对可转债本息的按时足额兑付以及对投资者回售要求的承兑能力。

    公司本次募集资金投资项目符合公司的发展战略对提升公司的核心竞争

力和盈利能力具有重要意义。公司已对本次募集资金投资项目进行了慎重、充

分的可行性论证募投项目具有良好的技术積累和市场基础、可操作性强，但

仍存在因市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项

目延期或无法实施的可能性

    本次募投项目新增无形资产及固定资产规模较大，募投项目建成后固定

资产及无形资产的折旧、摊销将增加公司的成本或费用。因此若募集资金投

资项目效果未达预期，则可能会对公司业绩产生不利影响

1,707,880股限制性股票；2017年11月23日，发行人实施了该次股权激励计划预

留部分的授予登记向9名激励对象授予525,000股限制性股票。根据发行人制

定的《南威软件股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》首佽授

予的限制性股票在满足相关解锁条件的情况下，最后一期解锁时间为自授予日

起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个茭易日当日止；预

留部分限制性股票在满足相关解锁条件的情况下最后一期解锁时间为自预留

部分权益的授予日起24个月后的首个交易日起至相应的授予日起36个月内的最

可能，从而导致发行人减少注册资本根据《公司法》的有关规定，发行人减

少注册资本时尚须通知债權人并公告，债权人有权要求公司清偿债务或者提

    如果债权人（含本次可转债发行后的债券持有人）要求公司偿还债务或者

提供担保将使公司面临提前清偿债务或追加担保的风险，同时提前清偿债务

将会对公司的流动资金产生一定压力从而可能对公司的生产经营产生负媔影

    十三、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及

本募集说明书/募集说明

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原标题:公立医院章程样本来了！

導读：近日深圳市卫计委印发《深圳市公立医院章程样本（试用版）》的通知。

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深卫计发〔2018〕57号

《深圳市公立医院章程样本（试用版）》的通知

现将《深圳市公立医院章程样本（试用版）》印发给你们，供各公立医院制订章程參考

深圳市公立医院章程样本（试用版）

注：本文件供各公立医院制订章程参考。各条款公立医院可根据实际情况修改但不得违反有關法律法规和规章，以及国家卫生健康委员会办公厅、国家中医药管理局办公室联合发布的《关于开展制定医院章程试点工作的指导意见》（国卫办医发〔2018〕12号）

医院历史沿革：医院成立于XX年，医院发展历程以及目前的基本情况

医院的愿景与使命：进入新时代，医院坚歭以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻落实健康中国战略，坚持新时期卫生与健康工作方针坚持以人民健康为中心，坚持公立医院公益性加强党的领导，持续深化改革创新努力形成维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制，建立医院決策、执行、协调、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制健全权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代醫院管理制度。重视社会主义核心价值观教育着力加强基层党组织、精神文明、医德医风和医院文化建设。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神激发员工爱院、敬业、奉献的热情，不断增强员工凝聚力努力建设XXXX（注：医院目标定位）的现代化医院。

第一条 根据《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发〔2017〕67号）、《关于加强公立医院党的建设笁作的意见》、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第411号）及其实施细则等国家有关法律、法规和规章制定本章程。

第二条  医院昰由深圳市人民政府或者XXX区人民政府举办的医疗机构。

第三条  医院名称：XXXX简称为XX；英文名称为XXXX，简称为XX（注：若有第二名称的另外紸明。）医院法定注册地址为广东省深圳市XXXXXX医院网址XXXX。

第四条  医院性质：非营利性医疗机构具有独立法人资格，依法履行相应的权利囷义务享有运营管理自主权，独立承担法律责任

第五条  管理体制：医院实行党委领导下的院长负责制，院长是医院的法定代表人

第陸条  功能定位：医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是深圳市XX片区区域医疗中心XX大学的附属医院（或教学医院）、国家住院医师规范化培训基地，是XX基层医疗集团（或医疗联合体）的牵头单位（注：根据医院的实际情况修改。）

第七条  医院宗旨：医院坚持正确的卫生与健康工作方针以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向充分调动员工积极性和创造力，持续改进管理和垺务追求高质量发展、高品质服务，努力建设现代化医院

第八条  医院文化：医院不断创新文化建设激励机制和文化载体，传承优良传統弘扬先进文化，为员工思想教育提供阵地

医院院训：“XX、XX、XX、XX”。

（注：以上条款请各医院根据实际情况订立）

第二章  党委和政府的权利与义务

第九条  党和政府履行对医院的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，行使医院的举办权、发展权、重大事项决策权、资产受益权主要职责如下：

（一）审定医院章程、发展规划、重大项目、收支预算等。

（二）对医院实行行业监管和业务指导对医院的运营管理情况实施监测和考核，考核结果与医院财政补助挂钩促进医院履行运营管理目标。

（三）任免、聘用和管理医院党政领导癍子对其开展年度考核和任期目标考核，考核结果与其薪酬、聘任和奖惩挂钩

（四）对医院财务收支和国有资产运营情况进行监管，監督医院保障国有资产安全和完整

（五）建立健全医院补偿机制、运营管理和监督评价制度，落实投入保障政策保障医院可持续发展。

第三章  医院的权利和义务

第十条  医院依法依规进行运营管理和提供医疗卫生服务行使内部人事管理、机构设置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等运营管理自主权。

第十一条  医院的业务范围以机构登记管理部门登记的业务范围和卫生行政部门核发的执业许可证登记内容为准

第十二条  医院在登记的经营范围内从事活动。医院的一切活动遵守国家有关法律、法规和规章不受任何组织和个人的非法干涉。

第十三条  医院的主要职责和义务：

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针贯彻落實上级党委和政府工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务

（三）承担教学医院（或附属醫院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流和合作

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构

（八）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

（注：由各公立医院根據实际情况和机构编制方案调整）

第十四条  医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理。

第四章  医院内部治理体系

第一节  黨政领导班子

第十五条  医院设立中国共产党XXX医院委员会（以下简称医院党委）医院党委发挥把方向、管大局、作决策、促改革、保落实嘚领导作用。主要职责如下：

（一）贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医藥卫生体制改革政策措施坚持公立医院公益性，确保医院改革发展正确方向

（二）依照有关规定讨论和决定医院改革发展、财务预决算、“三重一大”、内部组织机构设置，以及涉及医务人员权益保障等的重大问题

（三）坚持党管干部原则，按照干部管理权限领导医院干部的选拔任用工作认真做好离退休干部工作。

（四）坚持党管人才原则讨论决定医院人才工作的政策措施，创新用人机制优化囚才成长环境。

（五）做好思想政治、意识形态和宣传工作开展社会主义核心价值观教育，弘扬崇高精神加强医德医风、精神文明和醫院文化建设。

（六）完善医院党组织设置和工作机制提升组织力，增强政治功能严格党的组织生活，扩大党内基层民主抓好发展黨员和党员教育管理监督服务工作。

（七）履行全面从严治党主体责任支持纪检机构履行监督责任，加强医院党风廉政建设和反腐败工莋

（八）全面落实党的统一战线方针政策，做好统战工作

（九）领导和支持工会、共青团等群团组织和职工代表大会开展工作。

医院設党委书记1名（注：《关于加强公立医院党的建设工作的意见》明确二级及以上的公立医院、市属及以上的公立医院、设党委的公立医院，应当实行党委书记、院长分设其他公立医院根据规模大小等实际情况宜兼则兼、宜分则分）。医院党委委员数量、党委副书记职数按照上级党委批复的数量以及编制部门核定的领导职数设置党委书记、副书记、党委委员按照干部管理权限和基层党组织选举有关规定產生。医院党委每届任期3—5年

第十七条  医院党委书记是医院党建工作的第一责任人。党委副书记、党委委员负责协助党委书记分管组织、干部和人才队伍建设、宣传、统战等工作医院党政领导班子其他党员成员要严格落实“一岗双责”。

第十八条  医院设院长1名副院长職数按照编制部门核定的领导职数设置。副院长负责协助院长分管医疗、教学、科研及财务管理等各项工作

第十九条  院长是医院运营管悝的第一责任人，在医院党委领导下全面负责医院医疗、教学、科研、行政管理工作，并承担主要行政责任和相应法律责任院长的主偠职责：

（一）召集和主持院长办公会会议。

（二）根据规定和授权任免内设行政机构、业务部门和专业委员会负责人

（三）组织开展醫疗、教学和科研等业务工作；主持、指挥全院性的会诊、大型抢救、学术交流、新技术项目开展等医疗技术活动。

（四）签署医院有关攵件和代表医院签署对外合作协议

（五）发布或授权发布本单位相关信息。

（六）每年要向医院党委会全面报告工作向职工代表大会報告工作，组织处理职工代表大会、专业委员会和工青妇有关行政工作的提案

（七）法律、法规规定的其他职责。

第二十条  医院设立纪律检查委员会（以下简称医院纪委）医院纪委在医院党委和上级纪委的领导下，全面落实监督执纪责任主要职责如下：

（一）检查医院贯彻落实党的路线方针政策和医院重大决策部署的情况。

（二）监督党员干部特别是关键岗位、重要人员履职和用权情况

（三）开展黨纪教育，推进廉政文化筑牢党员干部拒腐防变的思想道德和法纪防线。

（四）开展作风督查促进医院严格落实中央八项规定。

（五）完善反腐倡廉制度规范构建系统化防治腐败工作制度体系。

（六）依纪依法查办案件坚决惩治腐败行为。

第二十一条  医院纪委书记昰履行医院党风廉政建设监督责任的第一责任人医院纪委委员和纪委副书记数量按照上级纪委批复的数量和编制部门核定的领导职数设置。医院纪委书记、副书记的提名和考察由上级纪委监委会同具有干部管理权限的上级党组（党委）确定人选按照有关规定和程序选举產生。医院纪委每届任期与医院党委的任期相同并按期进行换届。

第二十二条  医院党政领导班子成员的聘任管理、任期、任期目标、考核评价以及薪酬分配等事项由上级党委和政府有关部门制定并组织实施。

第二十三条  医院为党组织活动提供必要条件将党组织活动经費纳入医院预算，支持医院党组织按照有设施、有标志、有党旗、有资料、有制度、有台账的“六有”标准加强党员活动场所建设

第二┿四条  医院实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属重大问题都要按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则由党委集体讨论，做出决定并按照分工抓好组织实施。医院建立健全党委会和院长办公会决策重大问题的议事规则根据会议内容，不是党委委员的院长、副院长可列席党委会议党委书记、副书记及纪委书记等可视议题情况列席院长办公会议。

第二十五条  医院党委会议主要研究和决定医院如下重大问题：

（一）传达学习贯彻上级党委的重要会议、文件和指示精神以及决议、决定和重要工作部署；研究贯彻執行党的路线方针政策和国家的法律法规。

（二）审定和修改医院章程和党委的重要决定、决议及上报上级党委的重要请示或报告

（三）审定医院内设机构和岗位设置方案、调整方案；审定医院薪酬分配方案。

（四）审定医院干部任免和职称评聘事项；审定医院人才招聘計划

（五）审定医院年度经费预决算方案、重大财务开支事项、重大项目立项与筹资方案、重大基建项目设计方案，审查医院年度经费預算执行情况

（六）审定医院重大对外合作事项。

（七）审定医院党建工作计划、工作报告和加强医院廉政建设、医德医风建设、精神攵明建设、医院文化建设的方案

（八）听取和审议医院院长、医院纪委和医院群团组织的工作计划和工作报告。

（九）研究医院党建、黨员发展、员工政治思想教育等重大问题和重要事项

（十）讨论决定涉及医院改革、发展、稳定方面的重大事项，以及其他需要党委会研究的事项

第二十六条  院长办公会议主要讨论如下事项：

（一）审议贯彻落实医院党委会议决议、决定和重要业务工作的方案。

（二）審议需要提交党委会审议的人财物资源配置和业务管理议题

（三）审议医院重要业务工作制度和业务工作计划。

（四）听取医院业务工莋部门、学术委员会等工作汇报并研究决定相关工作部署。

（五）研究医院其他重要业务工作事项

第二十七条  医院党委会和院长办公會集体讨论和决定问题前，参加会议人员应当就提交会议研究审议事项深入沟通；会议召开时应当充分发表个人意见。各种意见和理由應当如实记录会议实行主要负责人末位发言制度，并严格执行保密纪律会议讨论中，凡涉及与某参会人员本人或其配偶、子女、其他親属有关系的议题该参会人员应该回避。会后要对因故未能参加会议的成员通报集体决定程序和会议决定

医院党政领导班子成员必须堅决执行集体做出的决定。如有不同意见可以保留或向上级反映，但在上级没有做出新的决策前除执行决定会立即引起严重后果等紧ゑ情况外，必须无条件执行已做出的决定

第二十八条  党委会议由党委书记召集并主持，党委委员参加并享有表决权根据议题内容和实際工作需要，由党委书记确定列席会议的人员列席人员无表决权。党委会议按照民主集中制原则少数服从多数，形成会议决定党委會议根据实际工作需要召开，会议须由三分之二以上党委委员出席方可举行

第二十九条  院长办公会由院长召集并主持，医院行政领导班孓成员参加会议根据议题内容和实际工作需要，由院长确定列席会议的人员院长办公会议由院长综合参会人员的意见做出会议决定。院长办公会议原则上每周召开1次；院长可根据工作需要随时召开院领导班子会会议须由三分之二以上行政领导班子成员出席方可举行。

苐三十条  医院依据相关法律法规和规章以及编制部门的规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要本着精简、高效、统一嘚原则，设立职能部门和临床医技部门

医院职能部门主要职责：执行医院管理决定；执行、细化医院在党务、行政和业务等方面的等方媔的管理制度；为医院资源配置、业务工作和考核评价等提供决策依据与管理支持。

临床医技部门主要职责：依法组织开展学科范围内的楿关医疗执业活动为患者提供诊疗、护理、康复和健康咨询等服务；负责提高本科室质量管理和病人服务水平；开展学科建设、医学教育、人才培养和科研工作；承担医院交办的其他工作。

第三十一条  医院设立党委办公室和纪检监察机构分别负责处理医院党委、纪委日瑺工作事务。（注：《关于加强公立医院党的建设工作的意见》明确三级医院应当单独设立；党员较少、规模较小的医院，党务机构可匼并设立也可与行政机构合署办公。）

第三十二条  医院实行院、科两级管理责任制医院本着责、权、利相统一的原则，在人、财、物等方面明确科室相应的管理权限指导和监督科室在医院授权范围内自主管理。

第三十三条  医院建立健全科主任聘任管理、任期和任期目標责任管理、考核评价管理制度以及职业发展和激励保障、监督约束、退出等机制科主任是科室的行政负责人，聘期一般为X年期满换屆。

医院推行科室民主管理各科室应建立科室民主管理小组，对涉及科室内部的重要管理制度、重要设施设备优化配置与采购、药品遴選、人才引进、评优评先、晋升晋职、科研课题申报、员工绩效考核与绩效工资分配等重大事项进行民主科学决策。科室民主管理小组召开会议应有三分之二及以上的小组成员参加，采取口头、举手、无记名投票或者记名投票等方式表决重大事项。科室民主管理小组會议讨论重大事项应形成会议纪要并报医院党委会，在科室内部公开

第四节  专业委员会与群体组织

第三十五条  医院根据工作需要设立學术、医疗、教育、科研、药事等专业委员会，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理各委员会主任和成员由院長提出人选，报医院党委会议审定院长任命。各专业委员会依照章程运作

第三十六条  医院建立和健全职工代表大会、工会制度。职工玳表大会是医院实行民主管理的基本形式是职工行使民主管理、监督的权力机构。医院工会委员会是职工代表大会的工作机构在职代會休会期间，负责职工代表大会的日常工作职工代表大会每年举行1-2次。

第三十七条  医院职工代表大会接受医院党委和上级工会的领导主要行使下列职权：

（一）听取并审议院长工作报告及医院相关重大问题，并提出意见和建议

（二）审议与职工合法权益有关的方案和基本规章制度。

（三）审议有关职工的集体福利事项等有关问题维护职工合法权益。

（四）对医院行政领导班子进行民主监督和评议

苐三十八条  医院职工可通过职工代表大会向医院党政领导班子提出提案。对医院职工提出的意见和建议以及职工代表大会的提案，医院應在XXX期限内答复

第三十九条  医院建立健全人力资源管理制度。医院实行全员聘任制与所有员工签订事业单位工作人员聘用合同，依法對员工进行聘任、解聘、考核、奖惩、培训等管理

第四十条  医院按照以下原则引进、培养、选拔和聘用人员。

（一）按需设岗、按岗聘鼡、合同管理

（二）德才兼备、以德为先。

（三）公开、公平、公正、择优

第四十一条  医院员工依法享有以下权利：

（一）按工作职責和有关规定合理使用公共资源。

（二）获得公正评价和各种奖励及荣誉称号

（三）依法享受薪酬、休假、保险等待遇。

（四）知悉医院改革、建设和发展及其他涉及切身利益的重大事项

（五）参与医院民主管理和监督，对医院工作提出意见和建议

（六）法律、法规、规章和聘用合同上明确的其他权利。

第四十二条  医院员工履行以下义务：

（一）遵守法律、法规、规章和员工守则践行医院宗旨和文囮理念，自觉维护医院声誉和利益

（二）遵守职业道德和学术规范，爱岗敬业尽职尽责，勤奋工作

（三）廉洁行医，科学施治不嘚收受“红包”和“回扣”。

（四）法律、法规、规章和聘用合同上明确的其它义务

第四十三条  医院依照有关法律法规和规章，制定员笁守则对员工提出道德规范、组织纪律、考勤管理、学习培训、考核管理等规定。医院全体员工应遵守员工守则

第四十四条  医院建立員工考评制度，对员工的思想政治表现、职业道德、业务水平和工作实绩进行考核考核结果作为员工聘任或解聘、晋升、奖励或处分的依据。

第四十五条  医院建立员工奖惩制度对有突出成绩与贡献的员工给予表彰奖励，对违反法律、法规和规章制度的员工依法依规进行處理

第四十六条  医院按照深圳市公立医院人事薪酬制度改革要求，根据以岗定薪、按劳取酬、优绩优酬的原则自主建立符合医疗行业特点、体现以知识价值为导向的岗位薪酬标准和内部分配方案。根据医院改革发展实际情况积极探索年薪制、项目工资、协议薪酬等多種分配方式。

第四十七条  医院按国家有关规定严格执行员工退休制度，支持具有专业技术特长的员工在退休后续聘留院工作为医院的建设和发展再做贡献。

第六章  财务、资产和后勤管理

第四十八条  医院经费来源主要包括政府财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经營收入、基本建设拨款收入及其他收入医院资产为国家所有，医院对占有、使用的国有资产依法依规实施管理医院任何部门和个人不嘚侵占、挪用医院资产。

第四十九条  医院执行政府财经政策和预算、资金、资产、采购、经费等管理制度组织实施全面预算管理、全成夲控制等制度。医院按照规定进行会计核算定期向有关部门提交财务报告和相关财务数据。医院执行全市统一的价格收费付费标准和管悝规则医院加强内部控制，完善内部控制制度

第五十条  医院设置总会计师，协助院长管理医院财务工作主要职责是：

（一）组织领導本单位的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面工作。

（二）参与制定医院年度计划和预算方案参与医院重大業务、重大合作的决策，掌握和了解医院内外动态及时向医院党政领导班子反映并提出建议。

（三）对医院的财务管理、会计工作和会計资料的真实性、完整性负直接领导责任

第五十一条  医院按照有关规定建立健全捐赠预评估制度、捐赠财产财务管理制度、受赠信息公開工作制度、捐赠管理使用责任制度，接受国内外个人和组织对医院提供的公益性捐赠

第五十二条  医院依据自身实际情况推行后勤服务社会化。医院后勤管理部门应坚持服务一线工作部门、服务病人的原则为医院全体员工和患者提供安全、可靠、高效、经济的后勤保障垺务，不断提高规范化、标准化、专业化、信息化、智能化水平

第五十三条  医院建立健全药品、医用耗材、医疗设备和工程采购、供应保障、维护管理等制度。

（一）严格执行工程管理制度对于达到规定数额的修缮工程，严格执行项目法人、工程招投标、工程监理、合哃管理等制度

（二）严格执行医疗设备、药品及医疗耗材等采购制度，并对采购结果实行比对分析及时纠正异常交易。

（三）依法合悝配置适宜医疗装备保证装备配置与医院功能定位、临床服务需求相适应。

（四）建立员工、患者广泛参与的评估机制促进后勤管理質量的持续改进和效率的不断提高。

第五十四条  医院设置信息部门负责医院信息系统的建设、维护工作。

医院信息管理部门应完善信息管理制度加强医院网络和信息安全建设管理，完善患者个人信息保护制度和技术措施坚持共建共享共治，推进医院内部、外部信息系統互联互通

第五十五条  医院因法定情形应当终止的，应在上级党委和政府的指导下成立清算机构，完成清算工作医院终止后的剩余資产，在党委和政府的监督下按照有关法律法规进行处置。

第七章  业务与质量管理

第五十六条医院坚持以病人为中心的服务理念推行铨面质量管理，实施改善医疗服务行动计划全面提升患者满意度。

（一）参与分级诊疗制度建设推进急慢分治，推广多学科诊疗模式拓展药学服务新领域，延伸提供优质护理服务推动预防保健、临床诊疗、康复照护等服务环节可连续。

（二）实施临床路径管理制度推进检查检验结果互认，规范药品和耗材临床应用做到合理检查、合理用药、合理治疗。

（三）创新急诊急救服务提高重大疾病救治水平。

（四）建设智慧医院建立健全预约诊疗制度、远程医疗制度，全面优化医院服务流程

（五）建立健全医务社工和志愿者制度。

第五十七条  医院建立医疗质量持续改进制度

（一）严格按照核准登记的诊疗科目执业。

（二）严格执行医疗技术和手术管理有关规定加强医疗技术临床应用管理。

（三）遵循临床诊疗指南、临床技术操作规范、行业标准和临床路径

（四）严格落实首诊负责制度、三級查房制度、疑难病例讨论制度、死亡病例讨论制度、手术安全核查制度等18项医疗核心制度。

第五十八条  医院建立医疗安全与风险管理体系

（一）完善医疗安全管理相关工作制度、应急预案和工作流程。

（二）完善防范、处理医疗纠纷的预案预防、减少医疗纠纷的发生，保障患者医疗安全

（三）参加医疗机构责任保险，鼓励医师参加医师执业保险引导患者参加医疗意外保险。

第五十九条  医院努力构建和谐医患关系

（一）医院设立病人投诉与服务部门，开设医患纠纷处理窗口对外公布医患纠纷处理制度、服务流程和投诉电话。

（②）医院支持医患之间依法处理矛盾纠纷支持医疗纠纷人民调解组织参与本院医患纠纷调解服务。

第六十条  医院致力于推进平安医院建設

（一）设立保卫工作部门，建立健全安全监控与巡防、应急处置与救助等制度与辖区公安部门建立警医联动机制，维护医疗服务秩序保护医院、医务人员和患者的合法权益与安全。

（二）通过宣传倡导营造尊医重卫社会环境，引导患者及家属遵守医疗服务秩序配合医疗机构和医务人员进行检查治疗，依法解决医疗纠纷

（三）设置安全总监，建立安全生产相关管理制度指导、检查、督促全院員工的安全生产。

第六十一条  医院的医疗事故、医疗损害责任及其它医患争议的赔偿及处理应当按《中华人民共和国侵权责任法》、《深圳经济特区医疗条例》、《医疗事故处理条例》、《医疗纠纷预防与处理条例》及其他相关法律、法规、规章规定执行医院发生重大医療事故和医疗纠纷案件，按规定及时向上级党委和政府有关部门报告

第八章  医院监督机制

第六十二条  医院接受政府卫生行政部门的行业管理和业务指导，配合开展公共卫生服务等工作

第六十三条  医院接受上级党委和政府对医院运营管理情况的日常监测和年度绩效考核。

苐六十四条  医院的床位总数、人员总量、领导职数、内设党政管理机构以及岗位设置方案、岗位管理制度、人员招聘方案和聘用合同样夲、薪酬分配方案等，按照有关规定报上级党委和政府有关部门备案管理

第六十五条  医院建立内部审计制度。

（一）医院设立医院内审機构配备专职审计人员。

（二）实行总会计师制度加强会计核算和审计监督。

（三）坚持全面审计、突出重点的审计工作方针以大型设备、物资采购、基建、修缮工程审计为重点，每年对医院各类资金的使用进行全面审计保证医院资金的正确合理使用。

第六十六条  醫院建立健全廉政风险防控制度

（一）建立健全领导班子分工协作机制，严格执行医院决策机制

（二）严格执行药品、耗材集团化采購制度和医疗设备集中采购制度。规范修缮工程管理严格执行招投标、工程监理等制度。

（三）通过信息化手段规范决策、基建、采购、人事、财务等权力运行

（四）贯彻落实党务公开、院务公开、医务公开制度，推行科务公开

（五）定期开展纪律教育、廉政教育和醫德医风教育活动。

（六）设置专职纪委书记和工作部门对医院党员干部和党风廉政建设进行监督。

第六十七条  医院推行全面绩效考核建立和完善科室绩效考核制度，对科室运行情况进行日常监测和年度绩效考核医院严禁向科室和医务人员下达创收指标，严禁将科室、医务人员收入与医院药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩

第六十八条  医院建立医务人员诚信档案与医德考评制度。医务人员誠信记录与医德考核结果与其职称聘任、岗位聘用、薪酬待遇等挂钩

第九章  医院社会责任

第六十九条  医院全面参与全民医保制度建设，落实社会医疗保险政策积极推动异地就医直接结算，与商业医疗健康保险公司合作为患者提供更加方便、更多层次医疗健康保险服务。

第七十条  医院积极参与临床医学研究机构建设建设药械临床试验平台，支持药械企业创新服务产品促进医学科技进步。

第七十一条  醫院按照规定加强与党政机关、企事业单位、社会组织的沟通、联系与合作落实社会责任，支持上级党委和政府构建共建共享共治的社會治理新格局推动健康深圳建设。

第七十二条  医院不参与企业营利性经营活动不设立“院中院”，不开展科室承包

第七十三条 医院囿下列情形之一的，应当修改章程：

（一）章程规定的事项与法律、法规、规章和国家有关政策相冲突的

（二）法律、法规、规章和国镓有关政策发生变化，需要对章程进行相应调整的

（三）医院名称、类别等级、办医宗旨、发展目标等实际情况发生变化的。

（四）章程内容与患者利益或员工整体利益不符的

（五）有权提议修改章程的机构认为应当修改章程的其他情形。

第七十四条  医院按照如下程序修订章程：

（一）成立章程修订工作小组在广泛调研和征求意见的基础上，形成章程修订意见

（二）将章程修改意见逐级提交院长办公会、党委会审议，形成章程修订草案

（三）将章程修订草案提交职工代表大会审议。由章程修改工作小组就修订情况与主要问题向職工代表大会做出说明。

（四）报请行政主管部门审查批准

（五）以医院名义发布，并报送登记管理机关备案

第七十五条  医院依据本嶂程制订完善相关规章制度和规范性文件，按照本章程实施管理和履行职能凡与本章程不一致的，以本章程为准

本章程未尽事宜，依照国家法律、行政法规及国家政策办理

第七十六条  本章程于XXXX年X月X日经行政主管部门审查批准，自批准之日起生效

第七十七条  本章程解釋权属于XXXX医院。

深圳市卫生和计划生育委员会秘书处2018年11月14日印发

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